研究：交易所从“高风险地址”中接受了13亿美元的比特币阻止

研究和分析公司Peckshield最近发布的一份报告显示，在2020年的最后两个季度中，加密货币交易所从高风险地址接受了14.7万亿比特币（13亿美元）。

在过去的几年中，区块链研究和监视公司已经将“风险级别”分类为源自可疑地址和钱包的特定交易。 例如，某些比特币地址可能在一个国家的制裁名单上，在暗网市场上使用，因交易所违规而被抽走或用于任何类型的犯罪活动。

根据中国加密分析公司Peckshield的一份报告，到2020年上半年，全球交易所允许从高风险地址进行的存款高达147,000 BTC（13亿美元）。

从可疑地址接受资金的十大加密货币交易所包括Huobi，Binance，Okex，Zb交易所，Gate.io，Bitmex，Luno，Huobtc，Bithumb和Coinbase。 研究表明，排名前三的交易平台占总数的60％以上。

就撤回可疑地址而言，Binance，Huobi，Kraken和Luno是2020年上半年的领导者。Peckshield的高风险地址列表包括极为活跃的赌博地址，暗网使用，欺诈和交易所盗窃。

根据Peckshield的说法，它还监视许多比特币混合应用程序和交易，这些交易和交易允许无需知道您的客户（KYC）规则即可进行交换。 报告指出，它已经监控了价值约15.9亿美元的数字资产。

Peckshield指出，一些交易所存在“合规性问题”，调查结果显示，加密货币不倒翁使调查更加困难。 区块链研究和分析公司还讨论了Wasabi，Samorai等混合工具。

Peckshield还通过加强公司的交易所透明余额等级（ETBR）为Bituniverse贡献数据。 来自Bituniverse的ETBR数据源自Etherscan和Peckshield记录的链上交换余额。 在讨论来自可疑地址的147,000 BTC存款的报告中，Peckshield还讨论了免注册的数字货币交换服务。

报告的调查结果还指出，据称非法地址的转移共代表13 927笔交易。 Peckshield是报告这些类型高风险地址的众多区块链监视公司之一。

5月15日，news.Bitcoin.com报道了20家区块链监视公司，它们对Peckshield收集的相同类型的数据进行了调查。 但是，当我们的新闻服务台使用Bitrank应用程序时，news.Bitcoin.com发现了一些重大错误。

那天，我们的新闻服务台复制并粘贴了一个受污染的地址，该地址由执法部门标记，源于Plustoken骗局，并将其输入到Bitrank应用程序中。 不幸的是，即使在Plustoken骗局中使用了Bitrank的平台，该地址仍将其“风险分数设为52”或“可以接受”。

这意味着Peckshield的数据和许多其他区块链分析公司的准确性可能不那么准确。

您如何看待据称从高风险地址接受的14.7万BTC（13亿美元）？ 请在下面的评论中告诉我们您对此主题的看法。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/study-exchanges-accepted-1-3-billion-in-bitcoin-stemming-from-high-risk-addresses/

原文作者：Jamie Redman

编译者/作者：wanbizu AI

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