一名27岁的男子被控欺骗投资者，向他转账数百万美元的货币资产，用于境外赌博场所。 一个刑事申诉7月9日，美国检察官办公室指控总部位于纽约的道格拉斯·杰伊·金(Douglas Jae Woo Kim)涉嫌电传欺诈，指控他欺骗了价值近450万美元的比特币和eth的三名投资者。美国司法部(DoJ)声称，金，告诉投资者，他是一名加密货币交易员，并要求为一项低风险投资提供贷款，他声称，他已经向其投资了30万至40万美元。司法部称，在收到这些资金后，Kim将全部或大量资金转至境外赌博网站、N-Sports和Fairlay。诉状称，在2017年10月至2020年5月期间，金，说服了三名投资者总共调派了123名投资者。比特币(约110万美元)，15 252eth(350万美元)，共计约450美元尽管金大中承诺将以高利率偿还贷款，但美国司法部表示，大部分比特币和所有ETH尚未得到偿还。到目前为止，只有一个投资者得到了全额回报。联邦调查局(FBI)，没有任何投资者知道他们的钱被用于赌博网站。联邦调查局还说，自2020年2月以来，金，一直试图说服新的投资者贷款。司法部指控~金，犯有一项电传欺诈罪；他近期出庭受审。如果罪名成立，他将面临高达20年的监禁和25万美元的罚款。
最常见的比特币骗局极其防范 昨天，备受瞩目的twitter名人和其他有影响力的账户被黑客入侵，以推广比特币骗局。 这个骗局并不少见，只是在某种程度上涉及密码货币的众多骗局之一。为了帮助投资者避免这样的骗局，我们强调了最常见的密码相关的骗局，以及如何避免它们。比特币在高知名度twitter欺诈中心，主要账户被** 比特币最近在流行的社交媒体平台Twitter上流行开来，但出于种种错误的原因昨晚很晚，黑客获得了访问Kanye和Kim Kardashian West，Elon Musk，Bill Gates和其他几个大人物的账户。所有的帐户都被用来邮寄一个信息和一个BTC钱包地址。受字符限制的推文包括免费向用户提供一笔BTC。但是为了获得免费的讲义，用户首先必须将比特币发送到钱包地址。然后，黑客声称用户将被送回双倍。在这种情况下，黑客们仅仅从一个人身上就拿走了超过12万美元，其中4万美元。常见的密码货币欺诈：如何识别和避免它们 这是另一个可悲的例子，骗子利用贪婪或缺乏教育。但这肯定不是唯一的案子。事实上，目前存在着几种不同类型的与比特币相关的骗局，而且每天都会出现新的骗局。这里有一些最常见的密码欺诈，以及如何避免它们。TwitterCrypto赠品 密码货币赠与就像最近发生在这么大的规模和高调的帐户，实际上是相当普遍的。然而，这些类型的骗局不使用真正的名人账户，而是使用相似之处的冒名顶替账户。用户被邀请发送BTC或其他密码到钱包地址，一旦他们这样做，将神奇地收到两倍的开支。这种骗局经常导致资金被盗，但再明显不过了。如果这似乎是真的，那很可能是真的。电子邮件和网站钓鱼诈骗 特别重要的是，在访问加密货币交换时，双重和三次检查任何URL都是正确的，并且通过电子邮件或在线跟踪任何链接都是有风险的。伪造的电子邮件和网站设计得很巧妙。欺骗投资者输入密码等敏感信息。一旦黑客获得了这些信息，他们就会用它来劫持资金。SIM-换卡 SIM卡掉期导致富有的密码投资者损失。百万和百万基金。黑客复制用户手机的SIM卡，允许他们在新手机上伪造电话号码。然后黑客截获通过短信发送的敏感的双因素认证代码，并利用它们获得对帐户的未经授权的访问。然后，他们将资金的账户全部抽干。依赖google身份验证者而不是基于文本消息的两个因素是这里容易解决的问题。但一些投资者学习困难。比特币勒索电子邮件 近年来出现的另一种基于电子邮件的骗局是敲诈勒索黑客声称已经接管了用户的网络摄像头。然后黑客们威胁说，如果不迅速交出一笔BTC，他们就会曝光通过摄像头拍摄的令人讨厌的照片和视频。这种通信方式是可怕的，但不要担心-黑客不太可能说出真相。如果他们能够进入一个网络摄像头，他们也可以完全锁定计算机系统，并更容易迫使赎金。暗挖 密码攻击涉及安装在用户计算机上的恶意软件。虽然这并没有从用户那里盗取任何密码，但它确实窃取了计算机资源，并利用它们来挖掘诸如Monero或BTC这样的加密货币。运行恶意软件保护和杀毒软件，如Malware字节，可以提供一线层的保护，以防止这类欺诈。剪贴板替换恶意软件 在命中发送之前，最好先检查和加密地址，以防出现错误。但更重要的是，如果你已经复制粘贴地址。某些类型的恶意软件渗透到计算机上的剪贴板，所以当您复制一个地址时，会粘贴一个不同的地址。这就把资金转移给了黑客，黑客对恶意软件进行了编码，让用户失去了资金和运气。付费集团领导 另一种困扰加密货币空间的骗局并不总是像其他的那样明显。这些骗子往往是善意的，但进入他们的头和失去控制。另一些人则是出于不良的目的和有预谋的计划从用户那里窃取资金。网上密码交易员吹嘘自己的成功交易，并在交易结束后分享成功的图表，这无疑是一种“付费组长“为他人提供建议而赚取一定的费用，就能完成这笔交易。这些类型的交易者并不总是骗子，但找到那些不是的就相当于大海捞针。这些交易员接受新手的钱，向他们提供交易建议作为交换。随着时间的推移，要么是事实表明，交易员并不是他们所宣称的那样，要么他们根本就没有为付费用户提供相当于学费的价值。不管是什么骗局，在处理任何与比特币相关的事情时，最好退后一步，密切关注。
尽管市场整体疲软，ADA仍“准备爆炸”。 ADA的强劲上涨趋势已开始显现出动摇的迹象，因为货币市场出现了一些警告信号。 尽管权证价格仍略低于2020年高点，但它现在面临0.135美元的两次严厉拒绝--说明这是一个巨大的阻力位。 一夜之间，卖家推着ada跌至0.119美元的低点，但事实证明，它在这里发现的买入压力相当大。 尽管此后他们将密码稳定在0.12美元以上，但卡达诺似乎正与比特币和总体市场形成显著的关联。 Twitter上有关多个高调账户被攻破和推动比特币骗局的棘手问题，在整个市场引发了恐慌。这似乎是ADA最近一次下滑的动力。 未来的象征性趋势很可能将取决于买家能否克服其关键的近期阻力。 一位分析师指出，尽管最近市场整体低迷，卡达诺仍准备看到进一步的上涨。 卡达诺面临2020年高点的严厉拒绝 ada以0.125美元的当前价格下跌了1.3%以上。
这标志着从跌破0.12美元区间的日低点开始略有反弹.这也标志着从最近0.135美元的高点小幅攀升。 值得注意的是，这一最新的下跌是与整个市场同步进行的，这表明比特币价格的进一步下跌可能会阻碍ADA的增长。 现在，它在历史最高水平上面临着两次严厉的拒绝。这一水平可能是一个长期最高水平。 尽管如此，新闻中心报道本周早些时候，有许多技术因素对ada有利。 根据报告中引用的分析师的话，其中一些因素包括大量的突破、近期的长期清算、增长的OI和负资金。 ADA：成交量高的突破，一堆长里价最近，OI继续增长，资金再次成为负数。虽然大多数人都呼吁设立一个最高水平，但我认为这仍在继续。“这位分析师解释道。 这些因素可能有助于推动加密货币，因为它是在市场其他市场疲软的背景下进行交易的。 尽管目前的疲软，分析师们还是对ADA进行了长期的分析。 目前，分析师对ada的近期前景持乐观态度. 一位受人尊敬的假名交易员最近的一条推文这一标记“为延续”做好了准备，如果它能够突破当地高点，可能会看到一些值得注意的上行消息。 “反倾销协定似乎为继续交易做好了准备，如果当地高点突破，那将是美丽的贸易。
看着上面的图表，ada如果比特币能继续走高的话，它可能会出现超过20%的涨势。
大全球股市又一次拖累了币市吗？ 比特币几个月来，它一直处于阻力之下，等待火花在任一方向引发爆炸。由于BTC和股票之间的持续关联，一个崩溃的全球股票市场可能会再次拖垮密码。 BTC与S&P 500之间的持续关联使密码下降。 从2020年开始，比特币股票市场也有着不可思议的、不同寻常的关联。当股市在3月中旬恐慌引发的抛售中崩盘时，这一现象一开始就被粉碎了。 这一天现在是指黑色星期四，因为它是多么混乱和毁灭性。比特币价格在48小时内暴跌超过50%，从8000美元以上跌至4000美元以下。 此前在几天前创下历史新高的股市跌得如此之低，以至于在这个充满大屠杀的月份末，股市创下了有记录以来最糟糕的季度收盘价。 事实证明，这一流行病对市场来说是难以抵挡的。但在大幅抛售之后，同样的市场也出现了V型复苏，但这一复苏尚未完成。 在比特币和标准普尔500指数(S&P 500) 重新夺回2020年初创下的高点之前，随着病毒病例再次失控，可能还会出现另一次下跌。 在大流行的第二轮到来和经济持续紧张之间，全球股指终于开始再次下跌。 从今天开始，比特币也是如此--更大的全球股市是否再次拖累了密码市场？ 比特币开始跌至低点，这是由于全球股票指数陷 入困境 七月上旬的独立日假期，源于牛市中国股票预付款而人民币的飙升，也推高了BTCUS和其他密码的升值。 风险偏好的回归导致阿尔特钱币开始左右波动，尽管比特币的涨势微乎其微，但比特币的交易大多是横向的。 主要股指在全球范围内飙升，而且由于密码资产与标准普尔500指数之间的相关性，BTC预计也会紧随其后。 不过，尽管有消息称疫苗可能即将上市，但全球股市终于感受到了病例复苏的危机。 道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数、上证综指和恒生指数在过去24小时都暴跌。 同时，涉及比特币的Twitter骗局这也促使该密码资产开始从其整合区间下跌。 再加上股市的卖空压力，这可能会让梅库托市场重新跌至以前的低点，或者可能创下一个新的低点。 —- 编译者/作者：简单爱 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
男子被控诈骗450万$货币资产用于赌博场所┃最常见的比特币骗局及其防范
2020-07-17 简单爱 来源：区块链网络
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