到2020年，交易所已收到超过14亿美元的比特币染色

关键事实：

在过去的六个月中，PeckShield公司分析了14,000个BTC流量。

它们将是高风险的地址，尤其是那些与黑客攻击有关的地址。

超过14亿美元的染色比特币已从“高风险”地址转移到主要的加密货币交易所。 周一发布的中国区块链和安全分析公司PeckShield在最新的半年度报告中概述了这些转移。

在称为“高风险”的地址中，PeckShield包括与黑客攻击，对资本市场的攻击，黑暗网络或与在线赌博和博彩相关的地址有关的地址。

PeckShield在其报告中指出，它根据收到的BTC的数量对收到质疑资金的加密货币交易所进行了分类。 根据PeckShield的排名，前10名是：Huobi，Binance，OKEx，ZB，Gate.io，BitMEX，Luno，HaoBTC，Bithumb和Coinbase。

火币，币安和OKEx获得了近90,000 BTC，是主要的交易所它们涵盖了超过60％的已转移染色比特币，被归类为高风险。

BTC从“高风险”方向流向交易所。 资料来源：PeckShield

由于跟踪了高风险地址，PeckShield上半年录得流入这些地址的流入量为16.2亿美元，其中14亿美元本来可以进入交换所。 报告中还记录了流入所谓的“混合货币服务提供者”（BTC混合服务）的15.9亿美元。

特别要强调的是，通过混合货币服务发送的资金就像沉没的大海一样 [sic]他们中的大多数人可能已经成功清洗，技术监测也很困难。 常见的混合货币服务提供商有：Bitlaunder，HelixMixer，Samorai，Wasabi，BitcoinFog等。 集中的转售机构是：ChangeNow，CoinSwitch等。

PeckShield。

监测非法资金

就流出的非法资金流量而言，Binance，Huobi，Kraken和Luno是引人注目的加密货币交换者。这些交易所产生了超过30,000 BTC的可疑资金2020年1月至2020年6月之间。

自今年年初以来，PeckShield研究了来自主要加密货币交易所的BTC流入量。

数据显示，自3月9日以来，入站BTC的流入量显着增加，并在3月12日达到峰值，即入站BTC达到436,600的那一天。

PeckShield。

PeckShield重点介绍了使用加密货币混合服务和集中转售进行洗钱的情况。 该安全公司选择了一个特定的攻击示例，该攻击于2019年末在Upbit交换所进行，导致盗窃34.2万以太币。 选择的原因是用于混淆资金目的地的各种方法。

PeckShield说，在过去的六个月中，黑客将资产转移，黑客，分散转移，洗牌和洗钱活动结合在一起。 这使他们能够清洁ETH，并引导他们前往交易所，例如Binance，BitMax，Gate.io，Huobi，KuCoin和OKEx等。

在其结论中，SpeckShield指出有许多机制可防止追踪非法活动的资金因为在不受管制的渠道中是集中式和分散式的交换所，混合服务或黑网等等。 “总的来说，追踪赃物的时间窗口太大，这使得许多罪犯更容易洗钱。”

在整个研究中，使用加密货币混合服务被认为是非法资源。 但是，对于许多比特币交易者而言，这些服务增强了交易的隐私性，并不一定将其使用与非法活动联系在一起。

还应该注意的是没有协议染色的比特币这样的东西。 所谓的“斑点”是某些交易中的人为标记，用于跟踪可疑资金。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/casas-cambio-usd-1400-millones-bitcoin-manchados-2020/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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