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CipherTrace表示它可以立即以预测的风险分数标记不可靠的交易

2020-07-21 wanbizu AI 来源:区块链网络

区块链分析软件公司CipherTrace已部署了预测风险评分系统,该公司称该系统为交易所,投资者和调查客户提供有关可疑加密交易的实时警报。

硅谷公司表示,该工具将根据交易资金在链上的历史来分配风险。 在系统下,具有不紧密联系的入站加密货币(例如,来自受制裁国家或欺诈活动的入站)将获得“高风险”评分。 CipherTrace声称该分数尊重用户隐私,并在新闻稿中称其不处理任何个人身份信息。 CipherTrace首席财务分析师约翰·杰弗瑞斯(John Jefferies)告诉CoinDesk,在Twitter黑客从数百名受害者中骗走近20万美元的比特币后的几天,这一分数可能会警告即将来临的掠夺交易。 从周二13:00 UTC(美国东部时间上午9点)启动以来,所有CipherTrace客户都可以使用该工具。 杰富瑞拒绝透露客户群有多大,只说币安在其中。 CipherTrace公司以前拥有150个合作伙伴。 区块链情报部门正在广泛部署基于风险的评分,以解决有问题的加密三重奏:洗钱者,制裁违反者和恐怖分子资助者。 CipherTrace竞争对手Chainalysis和Elliptic已经在销售类似的工具。

另请阅读:Crypto Exchange Group视“公告板”系统为遵守FATF:Coinbase Exec

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原文链接:https://www.coindesk.com/ciphertrace-says-instantly-flag-shady-crypto-transactions-predictive-risk-scores

原文作者:Danny Nelson

编译者/作者:wanbizu AI

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