美国司法部逮捕男子经营无牌比特币ATM网络

美国司法部（DoJ）指控一名男子经营无牌比特币ATM网络，该网络在过去六年中从1500万美元上升到2500万美元。

36岁的凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad），也被称为“超人29”，被控以三项罪名。 美国司法部指出，穆罕默德同意承认一项经营无牌洗钱活动的罪名，一项洗钱罪名和一项未能维持有效的反洗钱计划罪名。

穆罕默德（Mohammad）承认，他在2014年12月至2019年11月之间经营着Herocoin，这是一种非法的虚拟货币服务公司，提供比特币到现金的兑换服务，收费最高为25％。

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后来，穆罕默德购买并宣传了一个比特币ATM信息亭网络，该信息亭位于洛杉矶，奥兰治，里弗赛德和圣贝纳迪诺县的购物中心，加油站和便利店。

“在FinCEN（美国财政部的金融犯罪执法网络）于2018年7月联系穆罕默德就其注册公司的必要性后，穆罕默德这样做了，但他仍然未能完全遵守有关洗钱，尽职调查和报告的联邦法律。可疑客户。”美国司法部在新闻稿中写道。

穆罕默德在联邦监狱中面临30年的法定最高刑期。

早些时候，iHodl报道说，美国司法部正在寻找暗网和加密货币国际计算机黑客和知识产权律师顾问。

根据工作清单，该顾问将专注于开发和管理旨在提高外国司法部门机构及其执法人员能力的技术和发展援助。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-07-24/us-doj-arrests-man-operating-unlicensed-bitcoin-atm-network/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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