使用比特币ATM机洗钱，收取25％的佣金

美国洛杉矶的一个人被指控使用比特币ATM以及非法操作比特币和加密ATM来洗钱。

美国司法部对36岁的凯斯·穆罕默德（Kais Muhammed）提出了3项指控：经营无牌洗钱机，洗钱以及未使用防止洗钱程序。 据估计，穆罕默德洗钱的金额在15至2500万美元之间。

25％的佣金！

据称，穆罕默德接受了这些罪行并与法院达成协议。 Mohammed在2014年至2019年期间提供称为Herocoin的非法货币兑换服务，在公共场所会见他的客户，并通过收取高达25％的佣金来买卖比特币。

他没有质疑钱的来源

司法部发布的新闻稿中说，穆罕默德不怀疑来到他身上的钱的来源，而且他知道自己所知道的钱来自黑暗的网络。 据称，穆罕默德说他在洛杉矶购买了17台ATM机，有时他的客户可以在这里进行交易，还可以在屏幕上控制交易。

据称，前银行雇员穆罕默德有意不向财政部金融犯罪控制网络（FinCEN）报告其工作，但在该机构于2018年与他联系后进行了注册。 尽管有这个记录，他还是没有以任何方式遵守法律。

代理商联系并开展业务

在所有这些事件之后，该机构的代理商联系了穆罕默德，并支付了13,500美元。 穆罕默德（Mohammed）从未向必要的当局说过这些钱变。

他没有报告任何交易

特工继续与他打交道，告诉穆罕默德，他们正在卡拉OK吧工作，那里有非法性行为。 其中一笔个人交易是16,000美元，但穆罕默德没有向当局报告。

据称，尽管穆罕默德交付了他所有的钱，自动取款机和加密货币，但仍面临一项协议和最高30年的监禁。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-atm-kias/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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