加州男子因交换非法比特币业务中的2500万美元认罪

一名来自加利福尼亚的男子将对他经营非法比特币业务的指控认罪。 据说他通过加密货币ATM和亲自交易交换了约2500万美元的比特币。 美国司法部（DOJ）指出，洗钱的大部分是犯罪活动的收益。

通过非法比特币业务进行2500万美元交易

2014年12月至2019年11月之间，现年36岁的Yorba Linda男子Kais Mohammad经营着名为Herocoin的非法比特币业务。通过Herocoin，他将加密货币提供给法定交易所，尤其是比特币，收费高达25％。作为交换费。

根据美国司法部的说法，他通过在线平台促进了比特币业务，并通知南加州的公众他处理了多达25,000美元的比特币交易。 他知道在公共场所与客户现场进行加密货币兑换，因为大部分资金都是犯罪行为所得。

后来，穆罕默德将他的非法比特币业务扩展到包括比特币ATM。 他在许多地方（例如加油站，购物中心，便利店等）购买，做广告并安装了这些机器。 基于互联网的机器允许人们将其加密货币兑换成法定货币，而穆罕默德则负责监督和控制服务器。

穆罕默德故意经营非法比特币业务

一直以来，穆罕默德（Mohammad）有意经营着非法的比特币交易所，因为他没有在适当的主管部门注册Herocoin。 穆罕默德知道他应该执行反洗钱政策，并报告1万美元以上的可疑和高额交易，但他“选择不这样做”。

尽管穆罕默德后来注册了Herocoin业务，但在FinCEN在2018年7月与他联系之后，他仍然无法在检查洗钱活动中遵守某些法律。 Mohammad与一名卧底特工之间的$ 14,500比特币交易证明，他也没有报告所需的大笔交易。

在承认对他的指控后，他将在下周认罪。 他可能面临最高30年的监禁。 他还将没收数字货币，现金和大约17个加密ATM。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/herocoin-guilty-25-illegal-bitcoin-business/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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