十亿美元的加密骗局如何诱使受害者

在过去的一周里，有报道称，Onecoin骗局的一些关键成员在墨西哥被发现死亡。

据报道，两个奥斯卡·布里托·伊瓦拉和伊格纳西奥·伊瓦拉可能已经被绑架并被谋杀，但谋杀的动机尚不清楚。

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Onecoin是最大的加密货币庞氏骗局之一，尽管有报道称这是一个骗局，但它从受害者手中夺走了数十亿美元。 News.Bitcoin.com广泛报道了Onecoin的故事。

虽然提高对加密货币的认识有助于减少人们陷入骗局的机会，但似乎仅此一项还不够。

复杂的犯罪分子仍然能够打包欺诈，即使是最聪明的投资者或应该“知道更好”的个人也会欺骗他们。

除了Onecoin之外，还有更多的加密骗局从受害者手中夺走了数十亿美元。 本文着眼于一些最大的加密庞氏骗局，以及它们如何诱骗数百万而不被发现。

十亿美元的加密骗局

2019年，中国当局逮捕了Plus Token背后的个人，因为他们击倒了亚洲迄今为止最大的加密庞氏骗局之一。 中国媒体的报道显示，Plus Token发起人可能从毫无戒心的投资者手中骗走了多达30亿美元。

一家区块链分析公司Chainalysis证实了媒体报道，尽管以总窃取金额为20亿美元达成和解。 Chainalysis声称它跟踪了总共约18万个比特币，640万个以太坊，111000个以太链和53个omisego。

这两个数字仍然使Plus Token成为迄今为止最大的加密骗局之一。 尽管庞氏骗局的出口被骗了，但一些被盗的资金仍存放在与该计划有关的钱包中，可能正在等待兑现。

6月，有报道称与Plus Token相关的资金正在转移到交易所。

另一个窃取投资者资金的十亿美元骗局是Bitconnect。 据说在短短一年多的时间里，该骗局就成功地将其从模糊的ICO推向了价值26亿美元的加密项目。

尽管如此，即使在鼎盛时期，Bitconnect仍然对被标记为骗局一无所知。 尽管如此，没有阻挠的推动者继续创建了一个媒体平台，以应对正在流传的负面新闻。

最终，在受到媒体的严厉审查以及监管机构不断增加的压力之后，Bitconnect于2018年1月突然关闭。它把麻烦归咎于“坏消息”。 投资者失去了积蓄。

骗子常用的方法

30亿美元的骗局使用了典型的大型庞氏骗局常用的方法。 首先，犯罪分子掠夺人类固有的两个缺陷，即贪婪和对“轻松”金钱的欲望。

例如，Bitconnect设法使新的投资者加入，因为它承诺每天的回报率为0.25％。

尽管这一承诺看起来似乎是超现实的，但确实像“被动收入”这样的投资者会获得较高的股本回报率。 许多人确实加入并成为Bitconnect的会员。

通常，潜在的投资者在进行投资前必须进行尽职调查和必要的研究。

因此，尽管投资于人们可以理解的东西似乎是合乎逻辑的，但事实是骗子依靠的是没有进行任何研究的人。

诈骗者知道，“丰厚回报”的承诺足以吸引成群的新投资者。 通常会牺牲逻辑。

面对面聚会和加密教育活动

同时，Plus Token骗局也采取了类似的策略来诱骗数百万不知情的投资者，从而进一步走了一步。

根据Chainalysis的一份报告，该骗局的头目努力将骗局描述为合法的投资业务。

例如，Plus Token举办了几次面对面聚会，向与会者介绍了公司和整个加密货币的知识。 它还在超市和其他实体空间中拿出广告。

Plus Token应用程序本身是另一个营销渠道。

Plus代币团队的一名成员最无礼的举动可能就是使用以英国查尔斯王子为特色的照片，以增强公众对这一骗局的认识。

杰出人物的使用确实是其他骗子用来吸引新投资者的一种增长策略。 最近的Twitter捐赠骗局使用一种称为信托交易的策略来从毫无戒心的个人那里窃取资金。

CEX.io的CTO Dmytro Volkov支持诈骗者捕食“高回报和零风险”的想法。

极高回报的诱惑足以使投资者忽略他们可能听到的有关投资机会的任何负面报道。 实际上，有关组织已被监管机构举报并不重要。 只要承诺很大，投资者就不会担心。

沃尔科夫举了一个Onecoin的例子，尽管高调的逮捕和法庭案件成为全球头条新闻，但它似乎仍然活跃。

“尽管人们意识到与诈骗者打交道的危险，但有时人们甚至故意冒险。 这是因为他们认为潜在的利润是值得的，”沃尔科夫指出。

积极招聘新会员

多层次营销（MLM）是三大庞氏骗局所共有的另一种策略。

营销人员将抓住商机，并积极招募新的会员。 谎言和虚假陈述被用来诱使投资者加入。 社交媒体渠道还用于招募新会员。

强烈鼓励传入的分支机构招募软目标，例如朋友或家人。

尼日利亚的加密货币和区块链博客作者Aniekan Fyneface就是这样加入臭名昭著的庞氏骗局的。 Fyneface说，当MMM庞氏骗局在尼日利亚崩溃时，他失去了所有投资。

Fyneface解释说，在经济衰退时期，许多尼日利亚人将MMM和Onecoin等庞氏骗局视为合法收入来源。 这也许可以解释为什么在那个国家仍然有很多人加入庞氏骗局。

但是，Fyneface也确信贪婪是一个因素。

将合法加密货币与诈骗相关联

同时，Fyneface揭示了MMM诈骗者采用的另一种诱骗不知情受害者的策略。

“必须指出的是，与MMM在尼日利亚一样糟糕，这使我和许多尼日利亚人首次接触到了比特币。 人们不仅可以通过尼日利亚奈拉提供帮助，还可以使用以美元计价的比特币来提供帮助。”

将诈骗与金融创新相关联有助于掩盖任何可能泄露弊端的明显迹象。 MMM与比特币的联系使骗局持续了很长时间。

除非投资者开始学习这些通用策略，否则就不会缺少新的欺诈受害者。

诈骗者还使用什么其他方法诱骗新受害者？ 在下面的评论部分中告诉我们您的观点。

十亿美元的加密骗局如何诱使受害者一文首先出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/how-billion-dollar-crypto-scams-lure-victims/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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