1XBet簿记员的收银员被指控组织非法业务

据《生意人报》报道，俄罗斯联邦联邦税务局（FTS）已根据俄罗斯联邦《刑法典》第171.2条对非法在线博彩网站1XBet的收银员提起刑事诉讼。 根据调查，现年39岁的Bryansk居民通过境外的俄罗斯银行进行1XBet客户资金的跨境转移。 收银员的案件是从主要调查中分离出来的，涉嫌涉嫌经营在线赌场的7名Bryansk居民。 据称其中三人是非法企业的创始人。 现在他们正躲藏在俄罗斯联邦之外，其价值约15亿卢布的财产被捕。 根据非官方信息，1XBet的所有者还控制Bookmaker Pub商标。 主要案例的收入总额超过630亿卢布。 调查人员在Bryansk的办公中心内找到了一个1XBet网络的技术基础设施，技术支持和软件开发中心。 FTS员工告诉调查，组织者将犯罪所得从1XBet的活动转移到外国银行的帐户中，然后将其分配给有组织的小组成员。 对主要案件的调查仍在继续。 1XBet接受包括加密货币在内的投注。 根据英国《金融时报》的报道，庄家是Wirecard的客户，该公司于6月底破产。 在Wirecard的资产负债表中发现一个漏洞，金额接近20亿欧元。 Wirecard前首席执行官Marcus Brown因涉嫌欺诈被捕。 该公司的前高级经理Jan Marsalek大概藏在俄罗斯。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

—-

原文链接：https://forklog.com/kassira-bukmekerskoj-kontory-1xbet-obvinili-v-organizatsii-nelegalnogo-biznesa/

原文作者：Lena Dzhess

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。