爱尔兰将把欧盟最新反洗钱规则纳入国家法律

爱尔兰的加密货币公司将很快按照最新的欧洲法律框架进行监管，以防止洗钱和恐怖主义融资。

8月10日，爱尔兰内阁批准了一项法案，将欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5）的刑事司法要素纳入国家法律，从而加强了现有立法。

经内阁批准，爱尔兰司法和平等部长海伦·麦肯特（Helen McEntee）有权发布新法案，题为《 2020年洗钱和恐怖主义融资（修订）（欧盟退出）条例》。

除其他条款外，该法案还使虚拟货币提供商和在线钱包提供商获得了现有反洗钱和反恐融资立法的保护。 附有该法案公布消息的官方政府说明：

“财政部长还获得了政府的批准，以就虚拟资产服务提供商（VASP）的法规提出修正案 […] 这些修订将确保5AMLD对虚拟资产服务提供商所必需的必要的注册，适应性和诚信制度成为法定要求。”

此外，说明指出，这些修正案还将根据金融行动特别工作组针对新技术，产品和实践的监管框架，解决爱尔兰的国际义务。

7月，欧洲法院因延迟使该国的反洗钱和打击资助恐怖主义规则与欧盟其他地区保持一致而被罚款200万欧元（合230万美元）。

AMLD5于2018年7月9日首次生效，并授权成员国在2020年1月之前在2020年1月20日之前将该指令纳入各自的国家法律中。

麦肯锡部长本周宣布该法案，说这是打击洗钱的重要一步：

“现实情况是，洗钱是一种犯罪行为，可以帮助严重的罪犯和恐怖分子行动起来，破坏这一过程中的生命。 罪犯试图利用欧盟的开放边界，因此，欧盟范围内的措施至关重要。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/ireland-will-transpose-latest-eu-anti-money-laundering-rules-into-national-law

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

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