Binance和乌克兰抓获洗钱网络犯罪分子4200万美元

全球最大的加密货币交易所币安（Binance）正在与乌克兰的执法部门合作，以废除一些大规模的洗钱计划。

Binance在8月18日的一份刑事调查报告中告诉乌克兰情报局（CoinTelegraph），与该交易所合作，乌克兰的网络警察发现并逮捕了一群参与4200万美元勒索软件和洗钱活动的犯罪分子。

根据该报告，犯罪集团自2018年以来一直在清洗数百万美元的加密货币。币安代表表示，犯罪嫌疑人均为乌克兰国民，并于2020年6月被捕。

根据Binance的说法，该组织主要在乌克兰开展业务，但也参与了全球范围内的数次网络攻击。 该发言人拒绝提供有关该团体或所涉其他个人和实体规模的更多细节。

币安于2020年初开始与乌克兰执法部门合作后不久，便成功进行了刑事调查。

该调查是Binance所谓的“防弹交易者”项目的一部分，该项目旨在追踪Binance与高风险实体之间的交易。

这种调查主要由Binance的内部风险情报部门Binance Sentry以及分析部门Security Data Science部门进行。

交易所代表指出，在乌克兰以外，Binance处理来自全球多个司法管辖区的执法请求。 据报道，币安（Binance）于2019年9月在英国参与了类似的调查。交易所表示，币安（Binance）帮助英国检察官调查了一次在线欺诈，该欺诈给受害者造成了5100万美元的损失。

币安致力于帮助乌克兰打击当地加密货币犯罪的努力是在交易所与前苏联共和国之间建立了牢固合作的背景下进行的。 在2019年末，币安与乌克兰的数字化转型部签署了一项谅解备忘录，以帮助乌克兰制定与加密货币相关的法规。

根据主要加密分析公司Chainalysis的报告，Binance和Huobi交易所在2019年接收了所有非法比特币（BTC）转让中的52％以上，而Binance本身占总数的27％以上。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/binance-and-ukraine-capture-cyber-criminals-laundering-42m

原文作者：Cointelegraph By Helen Partz

编译者/作者：wanbizu AI

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