乌克兰网络警察标记Binance在俘获4200万美元罪犯中的作用

乌克兰内政部在一份声明中表示，Binance加密货币交易所协助捕获了涉及洗钱4200万美元的三人。 在该机构对交易所的能力进行分析和识别可能与金融犯罪和欺诈有关的交易之后，网络警察部门与Binance的合作始于2020年初。 6月，执法人员停止了为犯罪收益合法化提供服务的犯罪集团的活动。 两年活动的总业务量为4200万美元。

“由于黑客攻击国际公司，恶意软件传播，外国公司和公民的银行账户资金被盗，导致数字货币市场发生大量金融交易，因此网络警察部门与Binance的合作有助于使参与此类犯罪的人迅速暴露。人“，-说部门负责人亚历山大·格林恰克。

作为调查的一部分，币安的哨兵部门与分析公司TRM Labs合作。 值得注意的是，这是Binance的第一个成功操作，是Bulletproof Exchangers计划的一部分，旨在防止加密货币领域的非法活动。 回想一下，据报道，在2020年初，Binance用户帐户是在乌克兰警察的要求下被封锁的。 后来透露，这是由于对价值约100万美元的加密货币被盗进行的调查，其中一些在Binance上浮出水面。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog FEED-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意测验。

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原文链接：https://forklog.com/kiberpolitsiya-ukrainy-otmetila-rol-binance-v-zaderzhanii-prestupnikov-otmyvshih-42-mln/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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