AirBit Ponzi计划已被指控欺诈和洗钱

美国司法部（DoJ）已指控涉嫌协调欺诈和洗钱计划，指控了五人。 具体来说，根据美国司法部的公告，这五人是AirBit Ponzi计划（基于全球加密货币的Ponzi计划）的运营商，从受害者那里募集了数千万美元。

AirBit Ponzi计划运营商被捕并被判刑

目前，他们已被捕，定于8月18日出庭，而第五人则在巴拿马被捕，正在等待被引渡到美国。以下是美国国土安全调查之后的结果。 为了澄清，第五人在巴拿马被捕，正在等待被引渡到美国。

AirBit Club于2015年末推出，并作为加密行业的多层营销俱乐部出售。

这群欺诈者遍及美国，拉丁美洲，亚洲和东欧，据报道他们在那儿举办了大型的博览会和小型社区活动，目的是说服受害者以现金购买AirBit Club会员资格。 购买协会后，该组织为受害者提供了访问AirBit Club在线门户的权限，以查看声称的会员回报。 即使受害者在其AirBit Club门户上看到“利润”积累，这些表述还是故意是错误的。 相反，代管款项用于奢侈品和房地产上，据说被用来资助奢侈的演讲，以吸引更多的受害者。

早在2016年，希望提款的俱乐部会员就遇到了原因，延误和隐性费用，并被告知如果想获得退款，必须招募新会员。

被告还试图通过以现金要求会员缴纳会费，据称通过各种信托和银行账户洗钱至少2000万美元，并从互联网上删除有关该计划的负面信息，以掩盖该计划及其参与。

上个月，另一个基于原始加密货币的庞氏骗局的成员做出了7.22亿美元的承诺，承诺进行欺诈性汇款和出售未注册的证券。

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AirBit Ponzi后计划被指控欺诈，洗钱活动首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/airbit-ponzi-scheme-have-been-charged-with-fraud-and-money-laundering.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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