AirBIT庞氏骗局被控欺诈和洗钱

AirBit庞氏骗局的运营商被指控欺诈和洗钱，因为他们将收入用于豪华汽车，房地产，珠宝而不是加密货币开采和交易，所以让我们在今天即将出现的加密货币新闻中找到更多信息。

在美国国土安全部调查之后，AirBit庞氏骗局的运营商被控告。根据美国司法部的公告，该俱乐部的五名涉嫌运营商中有四分之三从受害者那里获得了数千万美元的收入。 他们被捕，现在应出庭，第五人在巴拿马被捕，现在正在美国引渡。

该计划于2015年启动，并作为加密行业的多层营销俱乐部出售。 被告主持了奢华的演讲，以鼓励投资者拿出现金，并承诺从加密货币开采和交易中获得每日高额回报。 随着面向投资者的在线门户网站显示出这些利润的增长，因此没有进行加密货币开采或交易。 骗子取而代之的是，将他们的现金花在了奢侈品和房地产上，甚至资助了奢华的演出，以吸引更多的受害者。

早在2016年，想要提款的俱乐部会员就遇到了借口，延误和费用，最终告诫会员如果想获得回报，就必须招募新会员。 被告试图通过以现金方式要求会员支付会费来掩盖该计划及其参与，通过多个信托和银行账户洗钱约2000万美元，并从互联网上删除有关该计划的负面信息。 正如上个月报道的那样，另一个基于加密货币的庞氏骗局的成员（净赚7.22亿美元）对电汇欺诈和出售未注册证券表示认罪。

最新的AirBit Ponzi计划遭到逮捕时，有五人被捕

在最近的新闻中，我们还报道了美国司法部对涉嫌庞氏骗局的管理员执行了482个比特币的扣押令和另外的170万美元的押金。 美国司法部（US-DOJ）（美国司法部）提起诉讼，指控涉嫌的加密庞氏骗局没收700万美元的Tether和BTC。 该骗局的管理者名为“香蕉基金”，将部分募集资金用于个人利益，包括购买房屋。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/airbit-ponzi-operators-got-charged-with-fraud-and-money-laundering/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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