美国MSB牌照监管条件和办理流程概括

作者：15727968647

美国为联邦政府体系，因此存在联邦政府法律和州政府法律的问题。目前联邦政府对于虚拟货币（Virtual Currency）这块没有专门的法律进?监管，所以目前适用的许可是MONEY SERVICES BUSINES (MSB），像Bittrex, Poloniex, Coinbase, Hbus(huobi), Okex都持有这个许可。但是受限于联邦政府和州政府的问题，部分州有自?的监管法律，例如纽约州、华盛顿特区等。项目离岸运营的情况下，MSB即可满足美国的监管条件

监管部门&经营范围

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FINCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、提供预付项目、签发旅行支票等业务。因此MSB可以覆盖虚拟币交易和外汇交易两大业务领域。

办理时间&条件

MSB办理时间为1-2周。

办理条件为公司法人身份信息和护照，以及商业计划书(可由我司提供)

1注册美国公司

客户提供3个英文备选公司名称，我司为客户注册一家美国公司

2撰写申请材料

根据客户的信息和公司情况，我们会为客户撰写申请MSB所需的各项材料以及内控文件

3提交申请审核

向FINCEN提交申请许可资料，并且回答FINCEN提出的问题(如有)

4许可在线验证

许可申请完成后，我们会给您发送许可文件以及在线查询链接，您可以自己登陆FINCEN网站进行查询

办理完成核查地址

MSB许可查询网址为：www.fincen.gov。 输入公司名字或MSB许可号，即可查询该公司的MSB许可情况。

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原文标题：美国MSB牌照监管条件和办理流程概括

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