CFTC要求比特币金字塔组织者罚款4.29亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）向法庭上要求控制金融公司所有者本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）支付约5.72亿美元的罚款和返还挪用的资金。 报道称，监管机构指责他创建了一个加密货币金字塔。 CFTC要求法院作出有利于自己的裁决，因为被告没有出庭，也没有回应委员会的申诉。 根据监管机构的建议，雷诺兹将不得不支付将近1.43亿美元的赔偿金和4.29亿美元的罚款，还将被禁止注册商业公司和进行任何与比特币的交易。 欧盟委员会去年起诉了控制金融公司和雷诺兹公司。 根据监管机构的诉讼，至少自2017年5月1日起，该公司及其唯一创始人和董事在当时称为“会员计划控制金融”的金字塔计划中，从千余名投资者手中挪用了价值1.47亿美元的22,858 BTC。 被告将部分新客户的比特币存款重定向至其他用户，声称这是数字货币交易的获利。 在2017年9月10日前后，被告突然停止了对会员计划客户的付款，并删除了Control-Finance网站和该计划的社交媒体广告内容。 他们通过电子邮件和Facebook向投资者保证，他们将在11月恢复运营。 监管机构强调，实际上，被告利用数千笔交易洗劫了被盗用的比特币。 回想一下，在2019财年，CFTC收取了超过13亿美元的罚款，其中包括来自加密货币行业的参与者。 订阅Forklog Facebook新闻！

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原文链接：https://forklog.com/cftc-zaprosila-dlya-organizatora-bitkoin-piramidy-shtraf-v-429-mln/

原文作者：Roman Petrov

编译者/作者：wanbizu AI

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