CFTC要求对控制金融加密诈骗总监处以4.29亿美元的罚款

美国商品期货交易委员会（CFTC）最近针对加密骗局Control-Finance的唯一董事提交了一项建议的违约判决。

数百万美元的罚款

CFTC旨在对Control-Finance（一种加密货币欺诈计划）的所有者和唯一董事提起默认判决。 它要求赔偿近1.43亿美元。 雷诺兹未能在CFTC的申诉中提出问题后，该文件已于8月20日提交纽约南区法院。

提议的违约判决建议归还142,986,589美元，并由雷诺兹支付429,000,000美元的民事罚款。 判决还包括永久性禁令的条款。 现在，董事将受到永久限制，禁止并禁止其根据任何注册实体的任何规则进行交易或受其约束，特别是根据任何规则。 他还将被禁止从事任何涉及商品利益和比特币虚拟货币的交易。

加密货币欺诈

CFTC的投诉表明，自2017年5月1日以来，雷诺与控制金融有限公司一直在利用公众对比特币的热情。他们正在实施一项欺诈性计划，从1,000多个客户中挪用了至少22,858.822 BTC。 这些硬币的价值高达1.47亿美元。 雷诺公司以庞氏骗局经营该计划，该计划将新客户的存款转给了老客户。 他错误地表示，用户赚取的钱实际上是通过使用数字货币进行交易而获得的利润。

被告使用Twitter，Facebook和YouTube等社交媒体网站以及Control-Finance网站，以“会员计划”的名义创建精心设计的方案。 他们于2017年9月10日突然终止了Control-Finance的运营，并关闭了他们的网站。 停止了向所有客户和会员计划成员的付款，并且删除了该公司的Twitter，Facebook和YouTube帐户中的所有广告内容。

他们继续发送电子邮件并在Facebook上写道，所有客户都将在2017年11月之前收回他们的比特币存款。但是，他们已经通过位于加拿大温哥华的CoinPayments的钱包地址洗了1.5亿美元。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/08/24/cftc-seeks-429-million-penalty-on-control-finance-crypto-scam-director/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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