墨西哥金融情报：钱更多地是通过银行部门而不是金融科技部门洗钱的

墨西哥的金融情报机构已经发布了国家风险评估的结果。 根据该报告，通过银行部门洗钱的可能性远远超过了金融科技和加密货币领域类似犯罪的风险。 据Cointelegraph援引当地一家出版物的说法，在墨西哥七国集团七国银行中，包括西班牙对外银行，桑坦德银行，花旗银行，巴诺特银行，汇丰银行，丰业银行和英布尔萨，洗钱案件更多。 […]

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原文链接：https://forklog.com/finrazvedka-meksiki-dengi-chashhe-otmyvayut-cherez-bankovskij-a-ne-finteh-sektor/

原文作者：Karolina Salinger

编译者/作者：wanbizu AI

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