尝试像区块链间谍一样跟踪这些Monero交易

关键事实：

Monero贡献者尝试使用Excel解决此问题，但没有成功。

另一位合作者通过图形显示了解决方案是可行的，尽管难以捉摸。

现在有一个星期的时间，有人在跟踪一系列Monero交易。 原因是挑战可能会考验您作为区块链研究员的能力。 障碍并不简单，因为原则上它们是私人交易，很难追踪。

该声明称，该声明是通过GitHub作为角色扮演游戏发布的，它模拟您将成为“已知领域”中最佳区块链分析公司的实习生。 公司接受了Tracealyze的洗礼，这个名称可能是Chainalysis风格的模仿交易可追溯性的公司的模仿。 前提很简单：如果您解决挑战，就会被录用。

挑战在于试图找出人们是否曾尝试通过使用Monero来逃税。 所指控的情况描述了两个交易所，分别为Botfinex和Trinance（是的，这也是个玩笑），他们想知道是否存在以欺诈为目的的行动。

为了发现可能欺骗国库的人，他们向Tracealyze提供了各自平台的显示键。 玩家应注意，此难题的所有交易都从Trinance发送到Botfinex。

您可以追踪谁使用门罗币吗？

声明说，您可以尝试。 提供可能从Trinance到Botfinex的交易路线的列表，并丢弃那些已经证实的目的地且未遵循可疑模式的交易路线。 挑战在于演示有效的跟踪方法以及（如果可能）每条可能路线的误差范围。

在Reddit中，他们已经开始研究各种方法来解决谜题。 例如，为Monero的发展做出贡献的，名为SamsungGalaxyPlayerXMR的用户感到乐观，并在6天前“手动”尝试过。 他拿起了游戏开始时提供的显示键，以识别钱包中的付款和收款。 然后，他使用Excel追溯了所有可能的出口，希望识别出在特定时间范围内可能发生的出口。

令他惊讶的是，在Excel中键入一千多行之后，他只发现了两个可能的连接，但没有证据表明这些连接可能是可疑的交易。 他觉得最好编写一个可以用作块查找程序的工具。

另一位被确认为Needmoney90的用户回答：“我确认，没有人提交解决方案。 我听说有人开始了，但是我猜门罗币太私人了……?。

他的结论是说，确实存在着一种操作，将钱从交换所汇入钱包，然后又汇入另一个交换所，我们必须继续努力：爱丽丝，然后从那里到交换所2。（……）伙计们，这并不难，“他鼓励。

越来越接近可疑的门罗币交易

用户tobtoht也曾与SamsunGalaxyPlayerXMR一起为Monero开发开源钱包，他提出了一个可能的解决方案。 解释有点技术性，但是故事很有趣。

首先，应该记住，Monero使用一种称为环签名的方法，该方法允许将一组交易混合在一起以隐藏发送方的来源。 具体来说，使用发件人的公钥和从区块链中提取的其他公钥，以便“环”的所有公钥都可能是可能的签名者（证明所有权），因此是使得跟踪特定交易变得困难。

考虑到这一点，tobtoht确定了一种模型的可能路线，该模型涉及从Trinance退出，通过Alice并进入Botfinex。 在此模型中，必须进行两次交易。

在以下模型中，将只有一条路径涉及Trinance，Alice，Bob和Botfinex。 运行此模型将需要3个交易。 到目前为止，一切似乎都是连贯的，因为您可以尝试从特定输出开始跟踪该路线，就像tobtoht在他关于Reddit的帖子中所说。

问题是可能的路线成倍增加。 当tobtoht向模型添加其他中介时，这些路由就会成倍增加。 实际上，有3个中介产生了6条可能的交易路线； 4个中介产生了24条可能的路线； 5个中介机构，271条可能的路线； 6个中介，可能有1932条路线。 这就是使用Neo4J工具的3个中介的图形的样子。

尽管该模型存在许多障碍，难以找到特定的犯罪嫌疑人，但在包含2个中介的模型中可能出现的出口是有序的。 资料来源：tobtoht / Neo4J。

如果中间人的每笔交易被认为等同于使用一次环形签名，那么调查就成了一个真正的难题。 在下图中可以看出第四家经纪人创建了复杂的路线图。

更多的中介人等于更多的可能路线，更多可能的交易和更多搜索步骤。 资料来源：Tobtoht / Neo4J。

该分析表明，如果进行单个已知交易，例如XMR从Trinance发送到Alice，然后又发送到Botfinex的情况，则可能的路由将为跟踪提供更有希望的结果：1个交易和2个中介它会有两条可能的路线； 5个中介，50个可能路线，6个中介，307个可能路线。 tobtoht认为：“一家真正的区块链分析公司很可能可以访问ID列表和外发交易。”

他的结论是，由于每种路径对于这种类型的分析都很重要，因此这种类型的图表中交易的每种输出都呈指数增长，因此也许这种方法不适合更密集的计算或包含更多步骤或中介。 最重要的是，如果等式中包括诸如Darknet之类的元素，难度将增加。

此类项目或挑战表明了那些出于某种原因或另一种尝试使Monero用户匿名化的人所必须面对的困难。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/intenta-rastrear-transacciones-monero-como-espia-blockchain/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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