看看涉嫌诈骗的交易所“BISS”是如何把自己作死的

11月22日晚十点，新京报发布快讯“近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。”

“BISS”的官方是这样介绍着自己:全球首家会员制交易所，已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资，致力于打造汇聚全球顶级数字货币的炒币神器。

看上去没什么太大毛病，并且还获得了国内多家顶级互联网投资机构的支持。但是事实国内对数字货币交易一直就没有接受认可。而在2017年9.4整顿清退完一批交易所后，还有大部分交易所已经将主体迁移海外，并扬言不接受中国用户的注册（我信你个鬼）。

目前市场上大部分的交易所业务模式主要依靠于用户交易手续费、上币费（给钱就上，中小型的几十万，头部交易所百万起，行情好时逾千万）、发行平台币获（割）取（韭）盈（菜）利。

然而市场上大部分的流量几乎被头部交易所所垄断。此前因为监管尚未完善，国家并没有出台强力举措进行打压。然而却愈演愈烈，利润的角逐下，交易所开设的成本越来越低。烂大街的交易所中也不乏冒出几个手段特别的后起之秀。

例如近来声名大噪的抹茶（MXC）江湖流传的一句话“没有上抹茶的项目方，都不好意思说自己是搞传销的”直白地述说他们的丰功伟绩。当然我们今天的主角“BISS”也有属于自己的杀手锏，“会员制”、“币股交易”两大杀器。

这两大杀器成功让2018年5月才组建“BISS”成为行业新秀，顺利捕获了14611名付费会员，还创造出了两只百倍币“VOL”、“MITC”（分别是610倍、180倍）赢得了“BISS”在市场上较高的议价权，也成功预订了未来的一席之地。

首先说他们的“会员制”，“BISS”的会员制设计的相当精明。通过购买“BISS”平台币支付会员入门费用，利用发展下线拉人头组成层级，而利益主要体现来源于下线参与平台交易业务产生的“业绩”分成。巧妙地避开了传销的底线。打着法律的擦边球运转。

会员的热情成功把平台币拉上了一个高峰。对外宣传称将是百倍币工厂的下一个百倍币。但偏偏会员们的无节制购买将“BISS”平台币快速推向高点，根本无法形成支撑。从7月份的最高点?3.3，到现在只剩下?0.13，短短几个月，跌幅已超过95%。一大批会员缴了会费跑进来，结果被套在半空中，传销、诈骗双暴雷。

再说“币股交易”，“BISS”认为币圈空气项目、传销项目太多（他们忘了自己也是空气制造者），应当打通传统股市通道，为投资者提供更优质的投资选择。利用USDT的全球流通便捷性，实现一键炒美股（说的好像很有道理，我就好奇他们怎么不去干劵商，难道是为了代表正义来收割币圈韭菜的？）。

截至目前“BISS”交易平台已经顺利开通包括苹果、谷歌、微软、波音、阿里巴巴、百度在内的多家巨头股票的投资渠道，此前也曾声称将要继续接通港股投资渠道，给投资者带来更便捷的投资体验。

交易所在国内本身便不被认可，国内虚拟货币交易也不具备合法性。“BISS”在未拥有股票交易资质，没有监管部门的允许下，触及擅自设立金融机构的金融边界，涉及极大的刑事风险。无疑是走在刀尖上，又捅了一个马蜂窝。

利用USDT的全球流通便捷性，开设国际股票投资通道，想得倒是不错，却忽略了，本身个人投资海外金融就有限制，国家明文规定，中国公民一年内只能兑换一定数量的外币。而“BISS”已经突破了这一层层限制，构成逃汇罪，也存在极大的洗钱嫌疑。说的倒冠冕堂皇，还不是为了放大范围多割韭菜。

老话说得好“不作死，就不会死”虽然还没到最终宣判的时候，市场上还有很多稀奇古怪的交易所，他们附着于各大媒体、区块链流量入口，撩拨着过路投资客暴富的心，花样百出制造出各种空气项目，一步步将人引入空气的深渊，舔舐着人血馒头过活。

“正规军进山，先行剿匪”，作恶的交易所终将在此次整治行动中受到制裁，以还区块链技术的一份清明。欢迎大家关注我了解更多区块链资讯看点，觉得还不错的下边点个赞吧，谢谢！

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编译者/作者：国强Tian_Lai

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