美国证券交易委员会指控承诺伪造加密货币交易的庞氏骗局公司

美国证券交易委员会（SEC）对庞氏骗局指控两家马里兰州的公司进行欺诈，据称通过承诺在加密货币交易所买卖资金，骗取了大约1,200名投资者，总金额超过2,700万美元。

SEC指控针对非洲移民的庞氏骗局https://t.co/lyrs3RSViJ

-SEC_News（@SEC_News）2020年8月28日

SEC称，参与欺诈活动的非法公司是1st Million LLC和The Smart Partners LLC，它们是为实施庞氏骗局而设立的伪造公司。 该报告详细说明，具有非洲血统的公司所有人错误地告诉投资者（其中许多人也是非洲移民），他们的资金将用于加密货币交易以及其他外汇交易。

根据报告，SEC说，这些公司经常引用社区信任，并通过在加密货币交易所交易投资者资金向他们承诺6％至42％的无风险回报来瞄准脆弱的非洲移民。

该新闻稿还指控第一百万富翁和Smart Partners所有者丹尼斯·贾利（Dennis Jali）声称自己是一位专家交易员（兼牧师），错误地将自己伪装成一个自制的百万富翁，租用了办公场所进行面对面的聚会并露面。一家合法公司。 这些公司将投资者资金挪作他用，并向以前的投资者付款。

SEC费城地区办事处主任Kelly L. Gibson说：

正如我们在申诉中所称，被告 [Jali and others] 利用宗教信仰和 [African] 文化上的亲和力以赢得投资者的信任。 我们鼓励所有投资者（包括来自可信赖社区的成员）在获得低风险和保证回报的投资时保持高度警惕。

同时，美国马里兰州联邦法院的官员已经指控欺诈者违反了美国的反欺诈规定。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/u-s-sec-charges-ponzi-scheme-companies-that-promised-fake-crypto-trading

原文作者：Alisha Roy

编译者/作者：wanbizu AI

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