金融行动特别组织发布红旗指标，以识别使用加密货币的洗钱活动

该报告的标题为“虚拟资产–洗钱和恐怖主义融资的红旗指标”，概述了一些红旗，包括因不规则交易模式，匿名交易，由发送方和接收方以及加密货币用户的财富概况来源引起的那些红旗。

危险信号之一来自交易的规模和频率，在这种情况下，洗钱者可以在24小时内进行多次高频交易，也可以进行交错的常规交易，交易很快就会停止。 此外，将虚拟资产转移到具有低或不存在的AML / CFT规则的交易所也被视为危险信号。

用户配置文件也是注意到可能的洗钱和恐怖分子融资的极好方法。 在这里，交换的任务是检查所进行的交易并将其与用户的个人资料进行比较。

当用户向他们的钱包中存入一笔与交易者资料或近期交易不符的不寻常金额时，就会出现这种情况。 这可能表示该存款会受到洗钱，诈骗或m子的支票。 该报告将交易模式显示为红色标记，表示：

“进行大量的初始存款以与VASP建立新的关系，并在开立的第一天为全部存款提供资金，并且客户在当天或当天开始交易总金额或大部分金额之后，或者客户在第二天提取全部款项。”

此外，在短时间内快速存入和提取虚拟资产的全部余额也会引起人们的关注。

没有逻辑业务解释的虚拟资产帐户会频繁存入资金，并从交易所转移到较少的KYC友好交易所，这是一个危险信号。 在完全取款之前，从几个不相关的交易所或钱包中向一个虚拟资产帐户发送少量资金的资金积累可能是洗钱计划。

报告指出，监管机构还应密切关注使用匿名启用公共加密货币和隐私硬币（例如Monero，Zcash和Dash）的用户。 同样，将公共和透明的加密硬币（例如比特币）交换为匿名性增强的加密货币，也引发了对交易者行为的质疑。

FAFT严格遵守了全球VASP的KYC / AML法规和合规性规则，以遏制使用加密技术的洗钱和恐怖分子融资。 “旅行规则”建议遵循该规则的200个国家/地区要求托管人和加密货币交易所等VASP保留并共享其平台上可能发生的非法交易和非法交易的任何信息。

FATF发布了红旗指标，该指标首次出现在BitcoinExchangeGuide上，以使用加密货币识别洗钱活动。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/fatf-releases-red-flag-indicators-to-identify-money-laundering-using-crypto/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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