FATF揭示了可疑加密交易的关键指标

金融行动特别工作组已确定了加密货币市场上欺诈交易的主要指标。

在题为“洗钱和恐怖主义融资的虚拟资产危险信号指标”的最新报告中，政府间监管机构声称，所谓的“危险信号指标”是基于2017-2020年司法管辖区提供的一百多个案例研究。

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根据监管机构的规定，可疑交易可被视为：

但是，监督机构指出，这些指标既不详尽也不适用于每种情况：

“这些指标通常只是有助于整体了解潜在洗钱或恐怖分子融资风险的众多因素之一，重要的是，不能孤立地看待这些指标（或任何单个指标）。”

7月，iHodl报告称，一个多签名HD加密货币钱包BitGo增加了对FATF Travel Rule的支持。

因此，BitGo通过扩展现有的API端点供客户端添加新规则所要求的其他数据，从而成为第一个支持旅行规则的冷，热钱包服务的数字钱包。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-09-14/fatf-reveals-key-indicators-suspicious-crypto-transactions/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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