菲律宾证券交易委员会（SEC）识别与“比特币库”相关的“云采矿”庞氏骗局

9月16日的最新报告显示，菲律宾证券交易委员会已将“采矿城”确定为庞氏骗局。 该委员会已经警告该骗局的发起人，他们可能会被起诉并被判处最高21年徒刑。 SEC发布了有关比特币（BTC）“云采矿”公司Mining City的官方警告。

随着投资者担心失去资金（FOMO）进入新兴市场，此类事件在加密货币世界中正在上升。 但是，菲律宾证券交易委员会（SEC）已建议公众远离该计划和其他类似计划。 尽管有这些警告，相关加密货币的价格仍在上涨。 官方警告将公司描述为该国的无牌实体。

该公司还没有运行“遵循虚拟货币兑换准则”。 该警告显示为：

“矿业城使用的上述计划清楚地表明了一种可能的庞氏骗局迹象，在该计划中，新的投资者资金用于向先投资的人支付’虚假利润’。”

同样的通知还指出，矿业城的团队负责人安东尼·阿吉拉尔（Anthony Aguilar），首席执行官格雷戈里·罗戈夫斯基（Gregory Rogowski）和Facebook页面管理员Jhon Rey Gray是参与该计划的策划者。 所有这些人都将被报告给国税局以调查其税收评估。

矿业城市骗局如何运作

该计划的广告宣传是以三年合同的形式提供云挖掘软件包。 在这种情况下，散列权被租给价值在300美元到12,600美元之间的不同投资者。 它还声称每天提供高达92美元的回报。

Mining City与MineBest合作，后者是比特币保管库（BTCV）骗局的创建者。 投资者以BTCV代币的形式获得利润。 监管机构告诉公众：

“不投资或停止投资矿业城或从事智能合约的实体提供的计划； 未在委员会注册的加密货币或数字资产交易所。”

菲律宾证券交易委员会表示，对发起人的刑事起诉可能被处以10万美元以上的罚款或21年以下有期徒刑。 在发出此警告之前的两周中，BTCV价格从8月23日的425美元跌至9月10日的100美元，跌幅高达76％。

从那以后，价格重新回到了160美元以上的地面交易。 这意味着该警告可能并未有效地阻止涉嫌欺诈的公众利益。 转到Mining City的网站，很明显，即使该站点由于任何原因被关闭，该程序仍将继续运行。 因此，由于其分散的性质，它很可能不受政府干预。

此前，菲律宾证券交易委员会（SEC）还在7月将臭名昭著的以太坊毒气枪“ Forsage”标记为庞氏骗局。 但是，与八月份相比，它比以往任何时候都更强大，拥有大约390,000个用户。 每天的营业额超过300万美元。 根据DappStats的数据，如今，Forsage每天至少有1,900个以太坊（ETH）活跃用户和800个Tron（TRX）活跃用户。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/09/16/philippines-sec-identifies-cloud-mining-ponzi-scam-linked-to-bitcoin-vault/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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