NYAG要求Bitfinex和Tether遵守该命令

纽约总检察长办公室（NYAG）和法律顾问John Castiglione。 他们认为，Bitfinex和Tether应当遵守已有17个月历史的文档提交命令。

在这方面，NYAG的首席律师John Castiglione于周一提交了一封信，要求Bitfinex和Tether遵守该命令。 确实，要详细介绍财务信息。

“截至本文件，第354号命令已生效十七个月。 当时，Bitfinex和Tether提交了管辖权文件。 但是，他们没有提供命令中要求的基本信息”。

但是，代表Bitfinex和Tether的律师认为该命令过于广泛。 而且，要继续，范围必须缩短。

Bitfinex和Tether的情况

该案基本上始于2019年4月，当时NYAG对Bitfinex和Tether提起诉讼。 特别是对于纽约州的加密货币交易。 没有金融服务部颁发的许可证，从而冒着投资者资金的风险。

此外，他们还被指控使用稳定币Tether（USDT）弥补了8.51亿美元的损失。

最初，总检察长是从纽约最高法院获得法院命令的。 他在其中要求Bitfinex和Tether提交与贪污案有关的文件。

但是，他们拒绝提供这些文件，声称NYAG无权要求提供文件。 因为Bitfinex位于香港，但在英属维尔京群岛注册。 因此，它不受纽约州当局的管辖。

Bitfinex和Tether对该裁决提出上诉，但在7月败诉。

案件继续

具体来说，NYAG希望Bitfinex和Tether为Tether提供购买信息。 同样，美元提款要求，税务文件和帐户信息。

此外，您还需要有关Tether贷款，第三方贷款以及来自美国或纽约的，拥有Crypto Capital资金的客户列表的通讯。

除此之外，它要求完整提供与2018年11月传票，2019年2月的信函和管辖权文件有关的信息。

信中具体指出：“所要求的大多数材料都是必须存在且易于获取的基本业务文档。 例如，业务和订单信息，客户列表，银行帐户列表及其余额。 此外，纳税申报单和其他类似材料?。

关键见证人

实际上，比特币专家Andreas Antonopoulos是针对Bitfinex和Tether的法律诉讼的证人。 需要澄清的是，您是该技术操作专家。

特别是，安东尼奥普洛斯（Antonopoulos）已通过其Twitter帐户确认了他是如何参与此案调查的。

那就是专家见证人所做的–他们不支持。

我认为让法官和陪审团了解这项技术并获得有关比特币和开放式区块链的无偏见且准确的信息非常重要。

拥有受过良好教育的陪审团和法官将为正义服务

-2020年1月29日，安德烈亚斯（@aantonop）

毫无疑问，这位加密货币专家表示，他认为重要的是，负责司法的人必须了解他们所使用的技术。

最终，纽约州最高法院法官乔尔·科恩（Joel M. Cohen）安排在17日（星期四）举行听证会，以继续处理Bitfinex和Tether案。

我用亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）的这句话告别：“在战斗中失败的可能性，不应阻止我们支持我们认为是正义的事业。”

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/09/17/nyag-pide-a-bitfinex-y-tether-que-cumplan-con-la-orden-2/

原文作者：Jennys Leonett Figuera

编译者/作者：wanbizu AI

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