怀俄明州银行监管机构利用Chainalysis提升加密货币追踪工作

怀俄明州的首席银行监管机构已转向Chainalysis，以“加强”其部门对非法加密货币活动的监控能力。

根据周四向CoinDesk透露的一项为期一年的协议，Chainalysis将培训高级审查员有关加密跟踪的实践，并向银行部门授予两项监控软件许可证以及调查支持，因为该部门可以简化其新的，面向加密的合规性职责。致专员Albert Forkner。

在怀俄明州将其首个特殊目的存款机构（SPDI）银行宪章授予Kraken的第二天揭幕，这种新型的合伙关系是最早由美国银行业监管机构和区块链情报公司组成的配对中的例证，说明了即使美国快速发展的金融监管机构正在谨慎地对资产类别进行监督，福克纳表示，资产类别仍然使某些人感到恐惧。

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Forkner说：“数字资产的性质及其匿名性使很多人担心非法活动。” 他说：“当您引入这样的新动态时，监管机构必须确保新来者遵守规则。

这些规则与管理传统美国银行的规则没有什么不同：提防洗钱迹象，不要与受制裁的个人进行交易，密切关注客户身份并维护《银行保密法》的要点。 正如现金一样，加密货币也是如此。

但是，区块链为怀俄明州的银行监管机构提供了现金无法比拟的强大优势：其代码中内置了一个不变的公共票据。 尽管拥有互联网连接的任何人都可以手动在比特币地址之间跳动，但监管机构长期以来一直试图通过可视化和跟踪工具（如Chainalysis出售的工具）来破解非法链。

Chainalysis是少数使用加密货币监控软件为政府，公司和监管机构提供支持的追踪器。 它与联邦执法有着特别深的联系。 这家位于纽约的公司已经与联邦调查局，毒品执法局，国税局和其他需要加密支持的联邦机构签订了数百万份合同。 （Chainalysis和Forkner拒绝说明这笔交易的美元价值）。

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例如，如果一家银行允许其客户将加密货币发送到列入黑名单的钱包地址，那么“我们已经得到了这些活动的证明”，福克纳表示已在法庭上予以保留。 福克纳说，这也将使与执法部门的合作更加容易。

他希望这不会成为现实。 他说，一旦Kraken的银行业务在2021年初开始滚动，也许其他SPDI（甚至非特定于加密货币的银行）也开始进行加密交易，他说银行部将开始追溯交易区块，以确保机构进行自我监控有效。

Forkner说：“我们将对此进行我们自己的分析，并验证我们看到的危险信号与SPDI看到的危险信号相同。”

Chainalysis全球政策负责人杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）告诉CoinDesk，此举是对怀俄明州内的加密空间进行监督的“第一步”。

“我已经告诉我们的申请者和潜在的申请者：’我的工作不是经营您的企业，我也不希望出现政府扩张的情况。 但这有适当的监督和监控水平，而这仅仅是其中的一个。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/wyoming-chainalysis

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

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