法官命令Bitfinex移交Tether贷款文件（再次）

纽约最高法院大法官周四再次裁决，Bitfinex和Tether必须将详细说明其财务关系和历史的文件移交给纽约州检察长办公室（NYAG）。

负责监督NYAG对Bitfinex和Tether的调查的法官乔尔·科恩（Joel M. Cohen）法官在周四进行了长达一小时的紧张听证后作出了裁决。 加密公司的律师认为文件制作顺序太宽泛，而NYAG的办公室则认为该顺序合理，他说尽管案件开始以来已经过去了很长时间，但Bitfinex并没有提交足够多的文件。

Cohen并未为Bitfinex和Tether必须出示这些文件的时间设定明确的期限，而是将决定留给特别的裁判，但他说需要设定期限。 作为命令的一部分，他延长了一项禁令，该禁令将在接下来的几周内终止，禁止Tether在90天之内将资金借给Bitfinex。

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科恩在听证会开幕时指出，第一部门-驳回Bitfinex最终驳回此案的上诉法院-特别限制了他在正在进行的调查中可以发挥的作用。通过听证，他拒绝做出限制范围的具体裁决。文件生产请求的内容。

特别裁判员作出决定后，预计当事各方应向法官报告时间表。

‘从字面上看是不可能的’

“我们应该被允许退缩，” Steptoe and Johnson代表Bitfinex的辩护律师Charles Michael说，它正在对纽约总检察长办公室（NYAG）提起诉讼。

迈克尔指的是Bitfinex努力减少NYAG在2019年4月获得的文件生产订单的范围，询问有关加密货币交易所财务历史和与Tether的交易的详细信息，Tether与该公司共享公司所有者和主要高管。

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迈克尔竟然说，“从根本上讲，不可能”满足所有文件要求，因为NYAG的办公室已要求提供USDT周围的“所有文件”。

NYAG的高级执法顾问John Castiglione反对该办公室正在寻找有关USDT交易的所有文件的说法，称该部门已特别要求提供订单和贸易信息，有关证明购买的文件，纳税申报单和银行对帐单–他所谓的“核心业务文档”。

他说：“如果有不存在的文件或不再维护的系统，受访者应该告诉我们。”

延长禁令

科恩还检查了他为防止Tether向Bitfinex借钱而实施的禁令，并要求Castiglione证明有理由扩大该禁令。

政府律师表示，受访者尚未解释贷给Bitfinex的首笔6亿美元Tether发生了什么，他主张至少在共享更多信息之前将禁令保留在原地。

具体来说，NYAG想要知道资金流向何处，是否有任何资金流向了公司高管，以及为什么有必要从Tether转移到Bitfinex。 Castiglione还表示，假设一切正常，将禁令保留在适当的位置不会对Bitfinex造成经济损失。

“现在我们听到的是， [Tether] 最初是20亿美元的绳索储备， [and is now] 140亿美元的资金储备。 因此，1.5亿美元留在业务的一边似乎不太可能带来灾难性的后果，”卡斯蒂廖内说。

迈克尔说，可能已证明2019年初禁令的条件-即Bitfinex需要Tether的资金来满足其客户的提款要求-已经消散，指出Bitfinex和Tether在过去一年半的利润。

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迈克尔说：“我认为很难证明持续的禁令是正确的。” “我们现在还有17个月的披露时间。 关于Crypto Capital的所有脏衣服都已经播出……无论17个月前可能发生的任何风险都消失了。”

Crypto Capital是付款处理商，Bitfinex显然将其客户的资金存储在其上，而未获得有关资金安全性的任何保证。 Crypto Capital的运营商于去年被起诉，Bitfinex已申请传票，以试图挽回损失的近10亿美元。

迈克尔还表示，市场对Bitfinex和Tether表现出信心，截至周四为止，已有150亿美元的代币在流通。

他说：“没有人处于危险之中，没有任何人试图赎回并遇到任何麻烦的指控。” “没有风险，无论17个月前可能发生的任何风险都消失了。”

科恩最终扩大了禁令，但向纽约州警察局发出指示，要求在90天期限结束前告知其是否有足够的信息来确定下一步行动。

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原文链接：https://www.coindesk.com/bitfinex-tether-nyag-hearing

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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