比特币交易所和哥伦比亚银行将在严格的规定下进行测试

关键事实：

评估将在沙盒中进行，并将持续1年。

仅接受匿名加密货币，例如比特币或以太币。

哥伦比亚金融监管局（SFC）于本周四宣布，将对与比特币交易所和当地银行之间的加密货币相关的交易进行测试。 最引人注目的方面之一是，这些评估将受金融行动工作组（FATF）的标准约束。

根据监管机构的一份声明，该试验计划将在下个季度召开，并将在沙箱（受监管的测试台）中分五个阶段进行开发：应用，选择，结构化，监控和反馈。

?国民政府将在本季度发起由证监会监督，与在该国建立的加密资产交换平台或?交易所?结盟的实体的呼吁，以便在Arenera的受控空间内进行临时测试证监会解释：「在一组既定条件下，进行现金入帐业务（资源的存放）和现金出库（资源的提取）的管理」。

遵守FATF法规意味着将采用最高标准，以最大程度地减少洗钱和恐怖分子融资的风险。 也就是说，关于金融机构对信息记录采取的相同措施并报告可疑行动。 目的是为用户提供最好的保证。

FATF如此专注于审计比特币，以至于本周它发布了一份报告，列出了一系列与市场上第一种加密货币进行交易时“可疑”的行动。 许多上述行动是由加密货币用户定期执行的。

从测试中脱颖而出的其他细节是，它们将持续1年，并且只会处理具有匿名加密货币的交易，例如比特币或以太币。 根据以上所述，使用面向隐私的货币（例如Monero或Zcash）进行的交易将不属于测试范围，并且可能不允许在该国进行交易。

比特币交换的要求

其中的要求是，交易所将仅提供购买服务，用于存储加密货币的钱包，并且只有自然人才能参加。

还将为“了解您的客户”（KYC）和“了解您的交易”（KYT）流程以及由证监会监管的实体对交易所的操作实施一种工具。 存款和取款的限额将有待确定。

为了监视交易和身份证明，证监会提到了Chainalysys，Elliptic，CipherTrace，IdentityMind和Crystal公司提供的服务。

在测试的开发过程中，必须提供有关过程进展情况的报告，同时证监会必须每月向评估与监督委员会（CES）发送报告。监督还必须将进度报告给一个称为“ Mesa de Criptoactivos”的人物，没有提供任何细节。

根据暂定日期，申请周期应在今年11月结束，而将在12月宣布参加的实体。 试点测试计划于2021年第一季度开始。

关于哥伦比亚正在推进的监管沙箱，CriptoNoticias在二月份报告说，其成立正在加密货币交易所之间产生不确定性。 原因是交易所未包含在加密资产测试中。

尽管存在这种情况，该国本周宣布，银行和交易所将共同参与试点测试，这肯定了加密货币业务在该国取得的进展。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/exchanges-bitcoin-bancos-colombia-realizaran-pruebas-severas-normativas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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