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加拿大MSB牌照的具体作用是什么?

2020-09-21 15727968647 来源:火星财经
不知道加拿大MSB牌照的作用?今天我们来好好讲讲它的用处

不知道加拿大MSB牌照的作用?今天我们来好好讲讲它的用处

加拿大MSB牌照全称为加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC),是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。(以下简称为加拿大MSB牌照)

一、加拿大MSB牌照向公众提供以下服务:

1、外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2、资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

二、风险评估的复杂程度取决于业务的规模和风险因素。但是,您必须考虑以下事项:

1、您的客户和业务关系,包括他们的活动模式和地理位置;

2、您提供的产品,服务和交付渠道;

3、您开展活动的地理位置;

4、新技术及其对您的客户,业务关系以及您的活动的产品或交付渠道的影响;

5、影响您业务的其他相关因素(例如员工流动,行业规则和法规等);

6、如果您是金融实体,人寿保险公司或证券交易商,则会因受到PCMLTFA及相关法规管辖的附属公司的活动而产生的风险,或者是执行与此类活动类似的外国附属公司的风险部门。

加拿大MSB牌照的具体作用是什么?

三、加拿大MSB牌照优势有:

1、加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

2、加拿大MSB不需要缴纳保证金

3、加拿大MSB牌照下牌时间快

4、加拿大MSB投诉少,口碑好

5、加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

本文来源:15727968647
原文标题:加拿大MSB牌照的具体作用是什么?

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编译者/作者:15727968647

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