美国银行为OneCoin处理了1.37亿美元

FinCEN文件泄漏的阴影扩展到了加密世界。 与洗钱和银行欺诈有关的一些文件与OneCoin有关-据信这是历史上最大的加密骗局。

纽约梅隆美国银行（BNY Mellon）为与涉嫌金字塔骗局OneCoin相关的公司处理了1.376亿美元。 2017年2月，该金融机构报告了相关交易，因为它们涉嫌洗钱。

据说OneCoin已经为其犯罪分子赚了超过40亿美元。 作为泄漏的FinCEN文件的一部分，新的交易数据已公开。 它是超过2.5千个文档的集合。 他们来自美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）。 这些文件于2019年5月到达BuzzFeed新闻。 新闻门户网站与国际新闻调查联合会（ICIJ）共同分析了这些文件。

文件泄漏后果

大多数文件是银行和其他机构向金融犯罪执法网络提交的可疑交易报告（SAR）。 他们来自全球90多个金融机构，涵盖了1999年至2017年之间的时间段。 泄露的文件表明，总值超过2万亿美元的交易被怀疑是犯罪的。 其中包括洗钱，恐怖分子融资和银行欺诈。

有关OneCoin的信息也来自两个此类报告。 从BNY Mellon的角度来看，有人怀疑付款会分层。 分层是一种洗钱技术，旨在通过多次转账隐藏资金来源。 银行就此发表了以下声明：

BNY Mellon认真负责保护全球金融体系的完整性，包括提交可疑活动报告（SAR）。

由于FinCEN文件是来自银行员工的可疑交易报告，因此它们本身并不是犯罪的证据。 但是，从参与评估的记者的角度来看，这些文件令人印象深刻地显示，银行经常了解洗钱等内容，而忽略了内部警告信号。 在美国，已经提出了对非法金融交易采取更果断行动的第一呼吁。

OneCoin 3000万美元

FinCEN文件可详细了解与OneCoin及其创始人Ruja Ignatova有关的交易。 2016年7月，总部位于英属维尔京群岛的Fenero Equity Investments向BNY Mellon发送了3000万美元。 Fenero Equity使用开曼群岛一家金融机构DMS Bank＆Trust的帐户。 Fenero将这笔款项称为向CrytoReal的贷款。 但是，CryptoReal是OneCoin的投资公司。

当“加密女王”伊格纳托娃仍在逃亡时，美国当局将她的兄弟和与OneCoin有关的律师送上法庭。

—-

原文链接：https://www.btc-echo.de/fincen-files-us-bank-verarbeitete-137-millionen-us-dollar-fuer-onecoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。