比特币交易所向金融情报机构报告了2,000多起可疑活动

关键事实：

在报告的2,400起案件中，只有两个被用于发现非法活动。

交易所必须报告任何超过2500美元的交易。

比特币交易所据报道约有2400例可疑活动墨西哥金融情报部（FIU）之前。 他们这样做的目的是遵守金融行动工作组（FATF）的建议以及该国现行的法律。

在这2400例报告的病例中，FIU能够发现的只有两项与非法活动相对应。 该实体的主管圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略（Santiago Nieto Castillo）在向新闻界发表的声明中指出，其中一个与人口贩运有关，另一个与希望打击金融系统的黑客有关。 在这两种情况下，罪犯都使用加密货币作为进行非法活动的工具。

金融科技法规范墨西哥的比特币交易

交易所在平台发生某些动作之前向当局报告是所有在墨西哥境内以规范方式运作的交易所所需要的。 这是由《监管金融技术机构的法律》（又称为《金融技术法》）建立的。

根据该规定，自去年9月起，交易所必须采取新措施来识别其客户。 自2020年4月起，他们开始向FIU报告。

在其他警告信号中，它引起了怀疑和必须报告等于或大于645的任何操作UMA，折合墨西哥比索约为56,000墨西哥披索（2,500美元）。

交易所必须将超过56,000墨西哥比索（2,500美元）的交易报告给当局。 资料来源：juliangvm / clipart.com

这是因为使用比特币和其他加密货币进行的操作被视为“新兴风险”。 这意味着，对于金融情报机构，他们符合被认为可疑洗钱或资助恐怖主义的条件。

因此，墨西哥交易所有义务注册为易受攻击的活动，整合其客户档案，出示其业务通知，保护和保护其信息（这意味着它们只能与以下国家机构共享）：要求），接受验证访问并拥有内部政策手册。

金融科技法受到墨西哥比特币社区知名人士的批评，其中包括组织比特币日会议的曼努埃尔·弗洛雷斯（Manuel Flores）。 今年7月，他与CriptoNoticias进行了对话，向他保证该法律是开发新的加密货币项目的障碍。

无论如何，弗洛雷斯（Flores）还认为这有助于阻止可能的骗局，并“为想要投资这种叫做’cryptocurrencies’的最终用户提供了更多的安全性”。

墨西哥会加强对比特币的监管吗？

如果采用最新的FATF建议，墨西哥的法规可能会进一步加强。 这些措施除其他外，确定了它们将被视为“危险信号指示器”，以及其他活动：

重要的是要澄清，特别组织的成员国（在墨西哥之中）没有义务遵守其对这封信的建议。 每个司法管辖区的监管实体均可对其进行调整，以适用于其各自的法律和宪法计划。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/mexico-exchanges-bitcoin-reportaron-2000-actividades-sospechosas-uif/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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