赌博团伙使用加密货币将资金转移到国外

中国公安部国际合作司司长廖金荣说，非法赌博和赌场每年导致从中国流出超过一万亿元人民币（约合1,465亿美元）。

他说，海外赌博平台和赌场的经营者使用数字货币向赌徒收取资金，这使得当局对这些活动的调查更具挑战性。

廖在北京举行的一次活动中说，如此大量的非法流出会侵蚀中国的经济安全。 他补充说，如果赌场和基于加密的赌博背后的“帮派”与针对次大陆的“外国势力”合谋，将构成财务安全风险。

廖还说，支付服务提供商，第三方机构，商人和电子商务平台对可疑交易的监管不足是造成中国前所未有的资金外流的主要原因。 此外，廖先生概述说，由于支付行业从业者与犯罪组织之间的合作，很难追踪资金流向海外赌博平台和赌场的情况。

廖说，政府已经增加了在非金融机构开设支付账户的成本，采用了更有效的方法来识别异常交易，并已强制要求账户持有人使用实名。 他说，这些措施帮助中国抑制了资金流向海外非法赌博平台和赌场的情况。

该声明发表前一个月，中国外汇监管机构国家外汇管理局宣布计划制定更严格的监管政策，以遏制诸如“地下银行”和跨境赌博等犯罪。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/chinese-govt-official-gambling-gangs-use-crypto-to-transfer-funds-abroad

原文作者：Cointelegraph By Mohammad Musharraf

编译者/作者：wanbizu AI

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