纽约银行从OneCoin及其空壳公司筹集了数百万美元的脏钱

关键事实：

当局没有回应与加密女王的骗局有关的29个警报报告。

泄露的文件显示，银行系统无法有效预防犯罪。

纽约梅隆银行（BNY Mellon）是美国最古老的银行之一，它允许与OneCoin ponzi计划及其创建者Ruja Ignatova关联的交易金额超过1.37亿美元。 该披露内容与金融犯罪控制网络（FinCEN）泄露的文件有关，该文件涉及通过全球银行进行的洗钱可疑活动（SAR）的报告。

国际调查记者协会（ICIJ）发布的新闻调查报告与BuzzFeed新闻一起显示，BNY Mellon被标记为可疑29笔交易链接到与OneCoin相关的公司网络。 该银行表示，这两家公司的业务似乎“错开了”，这是一种常见的洗钱行为，该行为通过进行多次交易来掩盖非法资金的来源，将脏钱与合法收入混合在一起。

总体而言，研究表明全球银行系统很容易用于可疑转账和洗钱。 到目前为止，调查的全部范围尚不清楚。 但是，在已提到的特定案例中，Ruja Ignatova的案例，也被称为“加密女王”，是OneCoin金字塔计划的创建者，通过她她通过出售从未脱颖而出的加密货币向世界各地成千上万的人欺骗。存在。 要了解更多信息，请在CryptoNews术语表中查看术语金字塔。

FinCEN文件的报告指出，2017年2月，BNY Mellon在OneCoin上发布了两个SAR，涉及2015年至2016年之间进行的29笔转账。执行了操作，它确实详细说明了其中一个信号对应于一笔3000万美元的交易它通过相同数量的银行在3大洲的3个国家/地区进行了动员。

资金由Fenero股权投资公司从其开曼群岛DMS银行和信托帐户发行至BNY Mellon，后者再将这些资金发送给香港星展银行，并记入该帐户。巴塔控股公司。

纽约银行在其可疑活动报告中写道，Fenero“收到了与OneCoin相关的幻像实体的转账”。 但是，警报在当局面前没有任何影响。 到2017年，OneCoin已从全球投资者筹集了超过50亿美元，同年年底，其资金与Ruja Ignatova一起消失了。

3年前，鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）消失了，却没有说明她从全球数百名投资者那里筹集的50亿美元。 资料来源：icij.org。

在ICIJ报告中还提到，这家Fenero公司是由美国律师Mark Scott创立的虚假投资基金，旨在促进OneCoin洗钱活动。 去年下半年，斯科特因与鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）串谋洗钱超过4亿美元而被判有罪。

纽约法院处理斯科特案的文件显示，这笔3000万美元据称是费内罗本应授予OneCoin的贷款，以从Barta Holdings手中购买一块油田。 但是，检察官提供的证据表明，这笔贷款从未偿还，但是其中一些资金实际上是由OneCoin的一位联合创始人花费的。

在当局看来，除了这三千万美元外，随后几年里，费内罗基金继续动员数十亿美元，这是世界主要银行的同谋。

实际上，鉴于司法部文件显示从2015年起交易纠结，FinCEN文件仅提及了与OneCoin相关的两起可疑活动报告。 这些文件证明了美国银行不仅参与了纽约梅隆银行的OneCoin洗钱活动，还参与了其他德意志银行，摩根士丹利和萨瓦德尔联合银行等全球其他金融机构的洗钱活动。

该报告还显示银行“继续受益于强大而危险的行为者他指出，即使美国当局对以前未能遏制脏钱流动的金融机构对这些金融机构处以罚款，“

美国司法部的文件显示了Fenero基金在2016年5月至2016年10月之间的动向。资料来源：纽约法院。

另一方面，很好奇的是，FBI在其报告中将OneCoin案称为“一种加密货币欺诈投资计划”，以使该组织用来洗钱超过4亿美元的机制有资格。 但是，FinCEN档案和司法部文件最终反映出，只有通过世界上最大的银行参与的传统金融系统，OneCoin的洗钱活动才有可能。

多年来，OneCoin洗钱与使用加密货币有关，尽管只有少数人可能注意到这种加密货币实际上从未存在过。

当被问及违规行为时，纽约梅隆银行表示，它“非常重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用。 作为国际银行界值得信赖的成员，我们完全遵守所有适用的法律和法规，并协助当局进行重要的工作，”金融机构发言人说。

银行也寻求奖励

银行为什么要动员可疑资金？ FinCEN Files研究回答了这个问题：“因为它是有利可图的”，正如服务伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）所获得的利润所暗示的那样。

麦道夫被认为是华尔街最好的财务顾问之一，在40多年来，他经营着自己的公司，该公司以传销的方式运作，最终骗了近40,000人，这就是为什么它被认为是历史上最大的骗局来自美国。

“由于资金通过经常由金融系统的腐败用户维护的帐户网络转移而收取的费用，银行可以从中获利。 例如，摩根大通（JPMorgan）担任伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）的首席银行家，估计获得了5亿美元的收入，根据其十亿美元庞氏骗局崩溃引发的破产案文件。

ICIJ关于FinCEN文件的报告。

该报告补充说，为了使情况复杂化，负责执行的机构洗钱法很少起诉违反法律的大型银行，而当局采取的行动对流经国际金融系统的掠夺资金雪崩影响不大。

ICIJ的记者指出，就当局打击洗钱的努力而言，银行特区是美国的骨干力量，但该制度未能制止大量的肮脏钱。 这是因为银行可以阻止或关闭涉嫌用于洗钱的帐户，但不一定要这样做，它们可以通过向FinCEN报告交易来履行关键的法律义务。

去年，金融犯罪办公室收到了超过200万份可疑交易报告，超过了其代理人的阅读量，这是许多案件被简单搁置的原因之一。

正如CriptoNoticias也报道的那样，该调查着重指出，尽管这是一笔巨额资金，但“这只是流经世界各地银行的大量大量肮脏钱中的一滴”。 ICIJ指出，在2011年至2017年间，银行向FinCEN提交的1200万份“可疑活动”报告中，超过2100份报告占0.02％。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/banco-nueva-york-dinero-sucio-onecoin-empresas-fantasma/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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