RG硬币的所有者已被美国法院裁定提供洗钱罪

现年53岁的Rossen Iossifov是位于保加利亚的比特币交易所RG Coins的所有者，因向东欧网络欺诈集团提供洗钱服务而被定罪。

Rossen Iossifov和他的女友。

司法部发布的消息称，周一，罗森·艾西索夫（Rossen Iossifov）因参与一项旨在通过在线拍卖欺诈欺诈美国受害者的跨国，数百万美元计划中的角色而被判有罪。

根据法庭文件和审判时提供的证据，艾西索夫和他的同谋参与了一个犯罪阴谋，该阴谋参与了大规模的在线拍卖欺诈计划，使至少900名美国人受害。 具体而言，该阴谋团的罗马尼亚成员在不受欢迎的在线拍卖和销售网站（例如Craigslist和eBay）上发布了虚假广告，宣传实际上并不存在的高价商品（通常是车辆）。 阴谋分子会说服美国受害人通过制作有说服力的叙述，例如通过假扮一名需要在部署前出售广告物品的军事人员，来为广告产品汇钱。

阴谋组织的成员创建了虚构的在线帐户，以张贴这些广告并与受害者进行交流，通常使用美国人的身份被盗。 他们还向受害人提供了带有知名公司商标的发票，以使交易看起来合法。 阴谋组织的成员还设立了呼叫中心，以模拟客户支持，以解决问题并减轻对广告的担忧。

从2015年9月到2018年12月，Rossen Iossifov代表该阴谋的罗马尼亚成员使用RG硬币将加密货币兑换成当地法定货币，因为知道比特币代表了非法活动的收益。 例如，根据审判证词，在短短两年半的时间里，Iossifov用价值490万美元的比特币交换了这家犯罪企业的其他四个成员。

Rossen Iossifov是该案第17名被告。 罗马尼亚引渡了十二多名被告。

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RG Coins的所有者被美国法院裁定提供洗钱罪名成立，最早出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-owner-of-rg-coins-has-been-convicted-of-providing-money-laundering-by-the-us-court.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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