RG Coin Exchange创始人因洗钱被定罪

RG Coin加密交易平台的拥有者，现年53岁的保加利亚人国际人Rossen Iossifov被指控实施洗钱计划，将其作为跨国拍卖阴谋项目的一部分。 在美国经过十四天的听证会后，联邦陪审团得出结论认为，保加利亚公民有罪，可从事洗钱欺诈和有组织犯罪。

洗钱嫌疑人被定罪

对Iossinov的最终判决将于明年1月12日作出。 联邦陪审团发现，定罪的肯塔基州居民的罗马尼亚同伙在Craigslist和eBay上发布了促销内容，其中包含汽车等不存在的贵重产品，在此过程中欺骗了大约900名美国公民。

据称，骗子向不知情的受害者提供了假冒的文书工作和寄售文件，这些文件将可信赖品牌的标志视为合法。 此外，该团伙雇用了辅助人员和一个客户服务团队来解决买家的困难并减轻问题。

达成交易后，RG币所有者将法定货币转换为数字资产，并将资金转移到避税天堂。 根据陪审团的调查结果，Iossifov故意为洗钱圈提供至少三年的服务，时间范围为2015年9月至2018年12月，为其他四个圈成员交换了超过490万美元的BTC。

美国联邦特工与罗马尼亚执法部门联手起诉了骗子。保加利亚国民是因该诉讼而被起诉的17名嫌疑人之一，另外三名罪犯目前仍在逃亡中。联邦政府将超过12名犯罪嫌疑人从罗马尼亚驱逐到美国定罪。

加密货币犯罪的上升

区块链情报公司CypherTrace于6月进行的一项研究得出的结论是，在2020年前五个月中，通过数字资产盗用的欺诈性资金的价值超过10亿美元。 该报告进一步指出，如果事情以同样的速度继续下去，今年被盗的加密资产的总价值可能会超过2019年的45亿美元。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/exchange-founder-convicted-money-laundering/

原文作者：Arnold Kirimi

编译者/作者：wanbizu AI

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