股东勒索入狱

位于保加利亚的比特币交易所RG Coins的所有者Rossen Iossifov被判犯有其在国际数百万美元计划中的作用，该计划旨在通过在线拍卖骗取用户。

因涉嫌欺诈美国用户而在肯塔基州联邦法院的法官和陪审团中露面的前保加利亚公民艾西索夫（Iossifov）在经过两周的审判后被认定串谋勒索和洗钱。

根据法庭上提供的证据之一，伊西索夫； 最早在2015年9月至2018年12月，他就代表罗马尼亚犯罪组织的成员将比特币转换为当地货币，尽管他知道这笔资金将用于非法活动。 在法庭上发表的声明中，有人说，在2.5年的时间内，Iossifov仅用犯罪组织的4名成员进行了490万美元的比特币兑换。

在整个在线拍卖欺诈计划的最后，确定有900名美国人受害。 尤其是，该阴谋组织的罗马尼亚成员在流行的在线拍卖和销售网站（如Craigslist和eBay）上投放了虚假广告，以查找实际上不存在的高价商品（例如，车辆）。

他们用了“爱国王牌”

犯罪组织成员制造了一个虚假的情感故事，一名在美国服役的美国人必须在他离开之前卖掉他的汽车，要求人们在汽车被放到现场之前先汇款，然后他们成功了。

在网上创建假账户的犯罪分子还建立了一个假电话中心，以说服人们汇款。 该组织成员利用美国公民的身份被盗，还出示了大公司的账单以进行说服。

受害者将钱寄出后，资金被转换成加密货币并发送到其他账户进行洗钱。 辩方有17人在该案中有罪，但通缉3名成员。

在2021年1月12日的听证会上，将确定伊西索夫的最终处罚。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-bulgaristan-rg-coins/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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