爱沙尼亚的电子居留计划中检测到“大规模”加密出口欺诈

爱沙尼亚通过其电子居留计划，使外国人可以远程访问其数字基础设施，该计划现已与国外的加密货币欺诈行为联系在一起。

在欧洲致力于改善其反洗钱规则的过程中，欧盟银行监管机构在经历了几起相关丑闻后呼吁制定一套法规，以爱沙尼亚电子居民为首的公司参与了“一些大规模的出口欺诈，客户无法提取其资产的地方。

警方上周的金融情报部门表格表示，这些在海外注册的公司还与组织“可疑的初始代币发行和其中的大笔挪用”有关。

在看到欧洲最大的丑闻之后，波罗的海国家的声誉受到了打击。丹麦银行被指控通过爱沙尼亚分行汇入了2300亿美元的非法资金。

爱沙尼亚人口为120万人，该计划始于2014年，向数字化居民发放了数字身份证，该计划已从174个国家/地区发行了70,000个电子居民，这一人数从2018年的峰值开始下降。

今年6月，该国还取消了500家加密货币公司的许可，占总数的30％，作为打击非法资金流动的一部分。

仍然发现了一组新的欺诈行为。 官员早些时候警告说，允许非居民从国外经营企业的电子居留计划需要进行更改，以避免滥用刑事罪行并提高其安全性。

警方还采取行动遏制了交换和帮助客户持有数字货币的公司。

电子居住团队目前正在与警察和金融情报机构“携手合作”。 该机构负责人奥特·瓦特（Ott Vatter）表示：“调查并未显示所有欺诈者都是电子居民，但欺诈者中也存在电子居民。”

警方表示，与电子居民的“相当大的联系”正在提高爱沙尼亚加密部门声誉受损的风险，在约有554家提供加密服务的公司中，约有三分之一的公司与至少一个电子居民相关。派对。

截至去年底，截至去年底，该国拥有加密货币许可证的公司有1,234家，而截至八月底，只有353家。

在爱沙尼亚的电子居留计划中检测到的“大型”加密出口诈骗帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/large-scale-crypto-exit-scams-detected-in-estonias-e-residency-program/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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