突破：随着CFTC和DoJ采取行动，BitMEX面临民事和刑事指控

13分钟前| 彼得·温德

主要亮点：

CFTC针对BitMEX提起民事诉讼

主要的加密货币衍生品交易所BitMEX已受到美国市场监管机构CFTC和美国司法部的抨击。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对BitMEX和与该公司相关的许多知名人士提起民事诉讼，例如Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed。 监管机构已指控BitMEX“经营未注册的交易平台”并违反多项CFTC法规，包括未能执行必要的反洗钱程序?。

尽管BitMEX的官方立场是它不接受来自美国的客户，但CFTC声称该平台“从美国开展了业务的重要方面，并接受了来自美国客户的订单和资金”。

CFTC主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）对他的代理机构的行为发表了评论：

?数字资产为我们的衍生品市场和我们的经济带来了广阔的前景。 为了使美国成为这一领域的全球领导者，必须根除像本案中所指称的非法活动。 只有在市场诚信的前提下，创新的金融产品才能蓬勃发展。?

司法部宣布刑事指控

CFTC针对BitMEX提起的民事诉讼已经引起人们的关注，但对于受欢迎的杠杆交易平台而言，情况并没有好转-美国纽约南区检察官办公室已宣布对Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reed提起刑事诉讼。和格雷戈里·德威尔（Gregory Dwyer）。 BitMEX的首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）今天早些时候在马萨诸塞州被捕。 其他三个人很可能不在美国，仍然“逍遥法外”。

这四人被指控“违反银行保密法”并密谋违反《银行保密法》。 两项指控中的每一项都可能导致最高五年的监禁。

《银行保密法》要求美国金融机构采取措施打击洗钱活动，并报告与洗钱，逃税或其他非法活动有关的可疑活动。

甚至在今天宣布之前，BitMEX已经承受着使其平台更符合KYC / AML法律的压力。 8月，BitMEX宣布所有新创建的帐户都必须经过身份验证流程，而所有现有帐户要想继续使用BitMEX都必须在2021年2月之前完成KYC。

该消息对整个加密货币市场产生了显着影响，加密资产的价格实际上全面下跌。 比特币在大约一个小时的时间内从10,850美元跌至10,500美元，其余市场也表现出类似的价格走势。

看到这并不奇怪，因为BitMEX是加密货币市场的主要参与者-该平台在过去24小时内处理了价值16.7亿美元的交易量。 此外，该平台还持有大量的比特币。 根据流行的加密货币分析师Nic Carter的说法，BitMEX在用户存款和平台的保险基金中总共持有价值约20亿美元的BTC。

Bitmex的保险库中有约$ 2b的比特币（约193k BTC）？ pic.twitter.com/rVKGeT31ZV

-nic carter（@nic__carter）2020年10月1日

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原文链接：https://coincodex.com/article/9626/breaking-bitmex-is-facing-civil-and-criminal-charges-as-cftc-and-doj-take-action/

原文作者：Peter Wind

编译者/作者：wanbizu AI

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