读币圈头条拿红包｜｜CFTC指控交易所BitMEX洗钱，比特币暴跌;深交所将推区块链

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1、CFTC指控数币交易所BitMEX洗钱，比特币暴跌

美国商品期货交易委员会（CFTC）已指控衍生品交易所BitMEX运营未注册的交易平台并违反了反洗钱法规。

根据周四发布的一份声明，CFTC在纽约南区对五个据称拥有和经营该交易所的实体和三个人提起了民事诉讼。

被指控的个人包括公开称为BitMEX首席执行官的Arthur Hayes，以及Ben Delo和Samuel Reed。CFTC称这些人通过“公司实体迷宫”成为BitMEX的所有者和经营者。

上述公司实体，在本案中也被称为被告，是HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）。

CFTC寻求归类，或归还所有“不义之财”，民事罚款，永久性贸易禁令以及针对未来违法行为的禁令。

该委员会认为，BitMEX自2014年成立以来，已向零售交易者非法提供了高达1万亿美元的名义价值的杠杆交易服务。尽管交易成功，但CFTC认为该交易所未能采取“最基本的合规程序”。其中包括未能在委员会注册，以及缺少了解客户和反洗钱程序。

除民事指控外，美国纽约地区律师还起诉BitMEX业务发展负责人Hayes，Delo，Reed和Gregory Dwyer，他们违反并密谋违反《银行保密法》。如果定罪，高管们将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。

根据联邦调查局助理局长威廉·斯威尼（William Sweeney）的说法，“一名被告甚至吹嘘该公司在美国以外的司法管辖区注册成立，因为贿赂该司法管辖区的监管机构仅是“一颗椰子”。由于我们的代理人，分析师和CFTC合伙人的辛勤工作，[被告]很快就会知道，他们所指控的罪行的代价将不会用热带水果支付，而是可能导致罚款，赔偿和联邦监狱时间。”

司法部的一份声明显示，BitMEX的首席技术官里德（Reed）于周四早上在马萨诸塞州被捕。海耶斯，德洛和德威尔“仍然逍遥法外”。

早在2019年7月就有关于CFTC正在调查交易所的报道浮出水面 ，这在很大程度上是因为人们猜测尽管正式禁令，美国居民仍可以使用该平台。BitMEX的服务条款明确禁止美国，加拿大某些省份，中国以及许多其他国家的居民使用该交易所。

在最近几个小时内，由于美国商品和期货交易委员会（CFTC）指控BitMEX便利洗钱和经营非法的加密货币衍生品交易所，比特币（BTC）价格暴跌。当当局宣布逮捕BitMEX的共同创始人之一塞缪尔·里德（Samuel Reed）时，更大的震惊发生了。

长期以来，BitMEX一直是最主要的比特币期货交易所，至少直到2020年3月，当时10亿美元的巨大黑色星期四清算使价格跌至3750美元以下。近几个月来，像Binance Futures和ByBit这样的新竞争对手已经大大增加了他们的市场份额。

尽管业界预计对BitMEX的指控将在一天之内发生，但Reed被捕却出乎意料。消息传出后，BTC价格立即从10,883美元暴跌至10,437美元，跌幅为4.11％。

比特币/美元1小时图。资料来源：TradingView.com

幸运的是，有几个因素可以在短期内帮助比特币的恢复。推动因素包括当前修正的持续时间短，比特币对监管威胁的先前反应以及目前持有的10,500美元支撑。

比特币在短期内出现快速且剧烈的下跌

比特币的价格在两个小时内下降了4％以上，这是通常不会看到的波动水平。

通常，当比特币以这种强度下跌时，会导致一系列清算。由于期货市场上的许多交易都是高杠杆的，因此会导致长期合约清算的循环，从而导致更大的跌幅。

这一次，未平仓合约和期货市场的交易量都大大降低。市场上活跃的过度杠杆交易较少，这降低了大规模修正的可能性。

历史表明，监管引发的衰退是复苏的关键

多年来，加密货币市场经历了世界各国政府采取的许多负面监管措施，但是，正如比特币研究员Vijay Boyapati所说，BTC从每一个中都强劲复苏。

虽然对BitMEX的指控可能会带来短期看跌的影响，但从长远来看，Boyapati表示可能会有所恢复。他说：

“比特币市场一直对主要交易所问题或政府没收做出消极反应。从历史上看，这一直为比特币提供了绝佳的购买机会。司法部针对BitMEX采取的行动也没有什么不同。”

$ 10,500仍然是关键防御领域

在8月和9月的大部分时间里，10,500美元的水平一直是强劲的支撑位。比特币有时会短暂地跌破它，但很快会反弹至其之上，这表明交易者有信心未来比特币价格会更高。

当前，交易员建议比特币的短期趋势在中期仍保持谨慎但中性。加密货币交易员Cantering Clark写道：

“在短期内，我认为这提供了一些巨大的双向贸易机会。最终，从现在开始的一个星期，桥下便是水。这个地方的注意力很短，反应很快。”

阿姆斯特丹证券交易所的专职交易员迈克尔·范·德·波普（Michael van de Poppe）也表达了类似的观点。他说：

人们正在回应：'您不知道Bitmex新闻吗？' 是的，我知道。我也知道加密货币交易所发生的大量骇客事件，这成为了下降的“原因”。我交易水平。由于内部消息，新闻占99％。”

在撰写本文时，比特币价格继续在对称三角形内交易，并维持$ 10,500的水平。对于关注支撑/阻力位的交易者来说，10,200美元是一个重要的价格。

如果价格跌破该水平，许多交易商仍希望在10,000美元至9,800美元的范围内保持支撑，因为整个9月份买家兴奋地购买了跌至该水平。

2、深交所将推区块链交易

作为亚太地区最大的交易所之一的深圳证券交易所宣布，他们已共同推出了一种区块链解决方案，用于与未上市的私营公司进行交易。这个新平台是北京区域贸易中心的一部分。

该报告还指出，该平台将与北京第四板市场（BFBM）共同试点。两组都希望通过集成区块链技术“降低信息不对称的成本，规范公司股权管理，更好地发挥市场股权融资的作用” 。

中国证券监督管理委员会信息中心检查员葛一iao透露，上证所和BFBM均打算提供托管服务，并继续分享他对实施区块链解决方案的决定的看法：

“我们希望获得信誉，减少信息不对称的成本，规范公司股权管理，更好地利用市场股权融资的功能，为非上市公司的股权转让交易打下坚实的基础。此外，它希望将股权融资和未来实现到更高水平的资本市场。”

9月30日，上海证券交易所还 宣布 了与中国证监会联合开展区块链支持的交易平台试点的意向。该消息是在宣布建立区块链交易网络“取得重大进展”后不久发布的。

上海交易所补充说，它已经建立了足够的基础设施来实现国家金融监管机构的链上功能。

早在7月，中国证券监督管理委员会 就批准五个区域区块链驱动的股票市场发出了一封信。它们包括北京，上海，江苏，浙江和深圳的股权中心。

3、鲸鱼囤货以太坊

Santiment的最新发现发表在Cointelegraph Consulting的双周刊上，表明普通用户为了降低交易费用而重返以太坊。

以太坊的几个有影响力的群体-包括矿工和一些以太坊最大的非交易所地址-已经显示出持续积累的迹象，并且对代币的长期潜力越来越有信心。

在整个8月，以太坊的区块创建者进行了一段时间的重新分配和短期抛售之后，以太坊矿池的总余额再次上升，在过去30天内增长了50,000 ETH（在撰写本文时约为18,200,000美元）。

过去，以太坊矿工集体持仓量的大幅下降经常与卖方压力上升和价格回落同时发生，而矿工积累的时期通常预示着以太坊价格在短期内会很好。

100个最大的非交换以太坊地址（也称为以太坊最大的鲸鱼）也观察到类似的积累方式。自9月5日触底以来，仅这100个地址的总余额就增长了2,050,000 ETH（在撰写本文时约为749,000,000美元），这表明尽管过去30天市场动荡，ETH精打细算的投资者信心正在增强。

除了矿工和鲸鱼积累以太坊外，上个月，以太坊的与交易所有关的指标还表明，卖方压力和以太坊持有人的短期外逃持续减少。

每日ETH存款（用于将ETH转移到交易所的地址）已从9月1日的55,027缩减至9月28日的3个月低点23,821，下降了-56.7％，表明整个网络范围内的卖方压力有所减少。此外，每天转移到已知交易所钱包的ETH数量已从9月5日的298,000下降至9月28日的80,350。

一些以太坊（ETH）矿工似乎正在重新设计区块，以利用所谓的“矿工可提取价值”或MEV实例中的DeFi机会。

研究人员长期以来一直期望矿工的可提取价值是利用矿工独特协议影响力的DeFi潜在利用方式。由于矿工可以自由支配要包括的交易和顺序，因此为链上分散式金融的多种开发技术开辟了道路。

匿名研究人员弗兰克·托普托姆（Frank Topbottom）强调了野外MEV的几个令人信服的实例，这很可能是首次被公众注意到。

他指出了一些由主要池（例如SparkPool和F2Pool）挖掘的可疑交易案例。这些通常是由一小部分地址发起的，尽管其汽油费比下面的其他人低，但它们首先出现在区块中。这种行为无法通过矿工奖励分配等“合法”活动立即得到解释。但是也不清楚这些交易的目的是什么。

在一些次要池中的交易中，可以观察到MEV的一个更明显的例子，Topbottom引用了2Miners，Minerall Pool和EzilPool，它们约占总哈希率的2％。

有问题的 交易 之一具有指向矿工价值提取的几个特征。第一条线索是它的费用实际上是零-只有两个魏。这不应与Gwei或十亿Wei混淆。Wei是以太币的最小货币单位，等于十亿分之一的以太币。

在今天的以太坊收费市场上，两个Gwei可能会引起足够的怀疑，但是根本不可能确认两个Wei的交易。实际上，仅在17秒内即可确认。

第二个线索是，该交易是套利交易，在2,800美元的承诺额中，向其发送方净赚了约70美元。今天的天然气费永远无法使这种交易获利，因此，现有的套利交易者忽略了这一机会。虽然尚不清楚谁是此次交易的罪魁祸首，但在没有矿工协助的情况下完成交易实际上是不可能的。

Topbottom指出，在这种情况下，通过平衡其他人无法做到的价格，交易使市场效率更高。但是矿工的能力远远不止这些。

由于他们有权随意对交易进行重新排序，因此矿工可以对每个非矿工进行先期交易。这可以用来击败其他所有人进行套利交易，拍卖清算和代币发行等。

Topbottom指出，这种功能有很多好处。矿工可能是最高效的饲养者，这将有助于避免在Maker的黑色星期四进行Maker的$ 0抵押竞标的情况。不利的一面是，矿工可以发送自己的0美元出价，并完全阻止合法的拍卖参与者。这是极不可能的，因为这将需要所有矿工长时间的合谋，但理论上的可能性凸显了矿工所拥有的权力。

更为现实的情况是，矿工竞相争夺高价值的MEV，这会激励他们促使连锁企业改组以窃取他人的“掠夺”。对于普通用户而言，这将极大地破坏他们的稳定性，他们将在确认后看到其交易从链中删除。

阻止矿工从DeFi中获取价值非常困难，因为这些行动不会违反共识规则。还值得注意的是，这不是以太坊工作量证明矿工所独有的。如果以太坊2.0的Stakers具有相同的功能，前提是区块链的总体架构保持不变。某些第二层解决方案的运营商也将能够领先其用户。

正在研究的潜在解决方案是拍卖MEV，这将使行为正规化并“出售”随意重新定购交易的权利。

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编译者/作者：美丽丝语

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