媒体：泽西岛洗钱帝国数十年来帮助寡头逃税

该局发现，La Hougue是在英吉利海峡的泽西岛注册的一家信托公司，数十年来一直帮助客户逃税和洗钱，包括伪造文件，欧洲调查合作组织（EIC）调查新闻学和开放媒体。

曝光：泽西岛一家信托公司的大量秘密文件泄露表明，它正在帮助其客户避免有时以逃税为目的的计划避税https://t.co/DhZnbrlJlP

—主席团（@TBIJ）2020年10月5日

泽西岛离岸档案馆包含超过350,000页的备忘录，合同，电子邮件和银行文件。 离岸帝国的创造者和领导者是现年82岁的加拿大百万富翁约翰·迪克（John Dick），他出生于俄罗斯联邦的一个移民家庭。 他现在是美国电信巨头Liberty Global的董事会成员，现在居住在巴拿马。 约翰·迪克（John Dick）的女儿Tanya Dick-Stock早在2012年就发现了装有可证明拉胡格（La Hougue）活动财务文件的盒子。 拉胡格的客户来自世界各地。 其中，调查的作者将丹佛的“性取向”娱乐资源拥有者爱德华·韦德尔斯泰特（Edward Vedelstedt）列为勒索和诈骗罪名成立，以色列艺术品交易商罗纳德·富勒（Ronald Fuhrer），俄罗斯商人伊戈尔·维斯涅夫斯基（Igor Vishnevsky）和前罗马阿布拉莫维奇·亚历山大·朱可夫的岳父。

La Hougue冲洗方案

La Hougue最初专注于John Dick本人及其最亲密的朋友的业务，自1991年以来就扩大了客户群。 该公司将自己定位为具有“最高机密性”的信托。 理查德·威格利（Richard Wigley）在给他的一位客户的信中承认，他“讨厌交税”，并强调拉胡格提供了“节省大量税款”的机会。 客户通过La Hougue在泽西岛和英属维尔京群岛注册了离岸公司。 每个公司都分配有一个单独的四位数代码，用于文件和银行转帐。

调查指出：“这不仅可以隐藏最终受益人的姓名，而且可以隐藏海上建筑物的名称。”

根据内部备忘录，该公司遵守以下工作方法：

调查称，有时拉胡格（La Hougue）有时会出示伪造的文件，例如信用证。 一位信托员工在向客户介绍Wigley总监的能力时说：

“他有旧打印机，旧打字机，旧纸张，旧钢笔才能正确处理。 如果他需要与您达成1996年协议，将在1996年打字机上打字，在1996年纸上签字，并用1996年钢笔签名。”

诉讼

2007年，拉胡格（La Hougue）的领导层担心更严格的反洗钱立法，将其管辖权更改为巴拿马。 新成立的信托公司Pantrust最初寻求与律师事务所Mossack Fonseca合作，该律师事务所以2018年巴拿马档案馆泄漏丑闻而闻名。 https://forklog.com/panamskie-arhivy-banki-i-privatnye-blokchejny-na-sluzhbe-korruptsii/但是后来，理查德·威格利（Richard Wigley）感到摩萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）的行为“根据指示太干净了”，并找到了另一位律师，“更为实际的是，”紧随其后。 由于众多税收违规行为，巴拿马的监管机构于2013年开始对Pantrust进行审核，并于两年后撤销了其牌照。 Wigley设法在英属维尔京群岛创建了一家储备公司La Hougue Trustee Limited，该公司至今仍然存在。 她是否承担过拉胡格（La Hougue）和潘托鲁（Pantrust）的职责尚不清楚。

调查新闻局写道：“该调查对泽西岛当局对金融业进行适当监控的能力提出了严重质疑。尽管公布了文件和指控，但当局并未采取任何行动。拉胡格的代表说，提名的许多人这些指控“显然是错误的，”没有说明我们的错误在哪里。他们打算在法庭上挑战这些事实。”

2016年，Tanya Dick-Stock向父亲提起诉讼，要求其从家族信托基金中挪用5000万美元，并将拉胡格的档案移交给美国国税局和EIC记者。 约翰·迪克（John Dick）否认所有指控，并说他不知道客户通过公司进行的交易。 他将所有非法行为的责任归咎于理查德·威格利（Richard Wigley）导演，该导演已在美国法院承认伪造文件。

Heinrichs v Pantrust和Ors 02-May-2018通过ForkLog在Scribd

约翰·迪克（John Dick）在丹佛的审判将在未来几个月开始。

专家意见

拉胡格案清楚地表明，寡头们更喜欢法定的逃税和洗钱计划。 经济学家和企业家谢尔盖·门捷列夫（Sergey Mendeleev）向ForkLog解释说，企业对已经发展了数十年的计划和联系感兴趣。

“谈到大笔钱，人们更喜欢经过证明的服务成本可靠性。这不仅适用于金融交易，而且适用于为超级富豪提供的所有服务。大笔钱爱沉默和隐私。

赞成采用灰色方案的法令的另一个论点是贸易活动量。

门捷列夫说：“尽管法定货币与价值超过1000万美元的加密货币之间的交易存在相当大的困难。通过加密货币进行洗钱的选择引起了人们的咧嘴和不信任，而不是兴趣，即使是认真的市场参与者也是如此。”

加密货币仍然是一群相对狭窄的爱好者，并且很难想象大公司之间的加密货币结算：

专家解释说：“期望逃税领域中出现了先进技术，这是一个奇怪的世界，这真是奇怪的。”

GRAD律师协会的执行合伙人，国家杜马创业委员会下的数字经济和区块链技术专家委员会成员Maria Agranovskaya指出，与比特币相比，现金用于转移大量资金的频率要高出数百倍。

“大笔款项很难用加密货币进行转移。此外，如果加密货币交易在入口处被识别为发件人，则可以追踪并且不能擦除。银行对任何具有数字资产的交易非常怀疑，因此逃税和洗钱专家说：

她说，例如在俄罗斯联邦采用的严格的监管比特币交易额的方法，在某种程度上夸大了加密货币在洗钱中的作用，这不能与现金的作用相提并论。 回想一下，在9月底，美国金融情报机构（FinCEN）的秘密文件泄漏揭示了来自不同国家的寡头的犯罪计划，这使他们从1999年到2017年可以通过最大的银行洗钱约2万亿美元。 被告中有OneCoin Rudzhi Ignatova的创始人。 BTC-e支付承包商英国公司Mayzus Financial Services成为FinCEN档案中参考文献数量的领导者。 ForkLog采访的专家说，银行系统不如加密货币透明，这为其腐败和参与有组织犯罪计划创造了先决条件。 分析师梅萨里（Messari）自2019年7月以来的数据证实了这一点，即传统货币洗钱的频率是比特币的800倍。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/smi-otmyvochnaya-imperiya-na-ostrove-dzhersi-desyatiletiyami-pomogala-oligarham-uklonyatsya-ot-nalogov/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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