芥末和武士钱包对欧洲刑警组织构成威胁

加密货币仍然是网络犯罪的中心，有些钱包（如Wasabi和Samurai）对Europol构成了真正的威胁。 这就是欧洲警察局在“互联网组织的犯罪威胁评估”报告中的主张。

在本文中，逐字记录地指出，加密货币继续促进各种形式的网络犯罪的支付，这一趋势注定会随着该领域对隐私的需求的增长而增加。

加密货币和网络犯罪

但是，根据Europol的说法，加密货币多年来一直采用合法形式，以至于使得2019年总交易中只有1.1％可以与欺诈活动，暗网上交易，威胁和勒索软件相关联。

欧洲刑警组织承认，加密货币的日益普及减少了滥用案件，但严重案件仍然存在。

例如，网络罪犯威胁和勒索通常迫使不幸的受害者以比特币支付款项。 在发生性侵犯时会发生这种情况。 但是，一些调查显示，在四百万封尝试发送电子邮件的电子邮件中，其中包含12,500个比特币地址，只有245封收到付款。

阅读该报告，发现网络犯罪分子最好通过直接从交易所窃取加密货币资金来欺骗受害者。

欧洲刑警组织（Europol）在2019年统计了10起黑客攻击，盗窃了价值2.4亿欧元的加密货币。 攻击次数明显高于2018年，但网络犯罪分子在2018年成功窃取了9.5亿欧元，其中仅Coincheck就窃取了500欧元。

针对这种情况，欧洲刑警组织与交易所合作，追踪被盗资金。 另一方面，要求交易所本身遵守反洗钱指令。

但是，真正的挑战将是能够击败那些难以跟踪交易的“混淆系统”，例如混合器。 分散的系统也将对合法性构成挑战，欧洲刑警组织的预测是交易将重点关注的地方。

芥末和武士钱包对欧洲刑警组织的真正威胁

两个著名的钱包Wasabi和Samurai也属于这种情况。 这些投资组合具有一些特征，例如被欧洲刑警组织定义为“威胁”。

实际上，它们是连接到TOR的系统，并且允许使用高级分散式混合系统。 武士甚至有一个远程短信删除命令。 但是，这两者都使跟踪交易变得困难，并且似乎在暗网中被接受。

但是深色网络已经发展起来，如果它以前只接受比特币，现在除了可接受Monero，ZCash和Dash之外，还可以接受以太坊和Litecoin。 尽管到目前为止，比特币使用最为广泛，但显而易见的是，暗网上隐私硬币的兴起（以门罗币为首）。

欧洲刑警组织显然关注的另一个“威胁”是OpenBazaar。 您使用加密货币付款的去中心市场已成为商店，您还可以在其中购买武器等非法物品。 它具有可下载数百万次的应用程序这一事实使它非常恐怖。

建议

该报告最后提出了一系列打击网络犯罪现象的建议。 为避免诈骗，欧洲刑警组织建议提高风险意识。 也有必要改善法律框架，并更多地使用KYC（了解您的客户），以便我们识别谁在从事非法行为。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/10/06/wallet-wasabi-samurai-minacce-europol/

原文作者：Eleonora Spagnolo

编译者/作者：wanbizu AI

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