继BitMEX之后，各国对于加密市场的监管从未停止；“扶不起的阿斗”EOS，终于走

从上周衍生品交易平台 Bitmex 遭到美国商品期货交易委员会（CFTC））的起诉，四位创始人被美国司法部提起刑事诉讼，CTO也已被捕。

这一事件对 BitMEX 造成了严重的影响，大量的比特币从交易所内被提取，平台内余额骤降，期货合约也大幅下降。

根据Glassnode的相关推文显示：BitMEX 流出的 BTC 数量已超过 4.5 万枚，BitMEX 上比特币余额下降至 12 万枚，减少了 27％。BitMEX 上比特币永续期货合约的未平仓合约也大幅下降，减少近 24％，从 5.9 亿美元降至目前的 4.5 亿美元，为 2020 年 5 月以来的最低水平。

BitMEX 被控事件似乎成为一个监管信号的开启，各国对于加密市场开始出手了

美国SEC：对加密大佬 John McAfee（约翰·迈克菲）提起诉讼

周一，美国证券交易委员会（SEC）对加密名人John McAfee提起诉讼，称其通过收取推广费推销ICO代币以牟取暴利，违反了美国证券法。

用我们自己的话来说，就是利用大佬身份，给ICO代币站台，有割韭菜的嫌疑。

SEC在周一向纽约南区美国地方法院提交的长达55页的投诉中概述了证券违规行为。如果罪名成立，McAfee不仅面临民事处罚，他可能会被关押五年以上。

SEC提到了七位身份不明的ICO发行人，并在“私下”安排了与McAfee的交易，以换取价值数百万美元的比特币和他们自己的代币。“从2017年11月到2018年2月，McAfee利用自己的名气向他的推特粉丝推荐了至少7个‘首次代币发行’（ICO）“

根据美国证券交易委员会的数据，McAfee从项目中总共筹集了2320万美元，这些项目累计筹集了4100万美元。文件还说，McAfee还对投资者撒谎，错误地否认了发行人给他的报酬，涉嫌在未透露其报酬的情况下进行了首次代币发行（ICO）。

（图片来源：美国证券交易委员会）

该指控还指出，McAfee在推荐ICO时谎称自己是投资者或技术顾问，给人的印象是他已经对这些公司进行了审查，而且他愿意将自己的资金投资于这些公司。

实际上，McAfee的推文都是有偿发文，伪装成公正的投资建议。

个人观点：McAfee 如果罪名成立，除了罚款还可能会吃五年牢饭。在中国站台的大佬好像没有风险，可以肆无忌惮的割韭菜，维权很难。也许等到我国的央行数字货币落地，可能会一个相关的监管法规出台，那个时候我们就不怕割韭菜了。

英国：禁止向个人投资者出售加密衍生品

英国金融监管机构金融市场行为监管局（FCA）在周二宣布，对于个人客户，从2021年1月6日起，英国将禁止销售与加密资产相关的衍生品和交易所交易票据(ETN)，因为这可能会对个人投资者造成“危害”。为了防止这些危害，FCA禁止销售，营销和分销这些产品。该禁令适用于在英国境内或在英国境内开展业务的所有公司。

英国监管机构认为，他们“由于造成的伤害而不合适”。它列出了为什么零售消费者不能依赖这些产品的原因，并提到它们没有可靠的估值依据，这些产品中普遍存在金融犯罪，极端的价格波动以及零售客户对加密资产的了解不足，以及零售客户没有合法理由投资于这些产品资产。

这一禁令包括了比特币，以太，XRP衍生品（期货，期权，差价合约等），监管机构表示这将为零售客户挽回高达5300万英镑（合6900万美元）的损失。

“巨大的价格波动，加上对加密资产进行可靠估值的固有困难，使得个人消费者在交易加密衍生品时面临巨大损失的风险。我们有证据表明，这种情况正在大规模地发生。该禁令提供了适当程度的保护。”FCA战略与竞争部门临时执行董事谢尔登·米尔斯（Sheldon Mills）说。

长期以来，英国的加密货币衍生品交易所一直反对FCA采取这种做法。2019年9月23日，总部位于英国的交易所Coinshares发 了一封信，公开反对FCA禁止向零售客户出售加密货币衍生品的任何决定。

个人观点：英国FCA很良心，真正的替散户考虑，禁止是怕你亏钱。但最重要的还是这些衍生品交易无法受到真正的监管。

欧盟：新加密法规会对DeFi行业带来风险

加密行业监管顾问公司XReg Consulting认为，去中心化金融（DeFi）可能很难满足监管要求。

根据相关媒体报道：9月24日欧盟委员会通过了拟议中的加密资产市场(MiCA)法规，旨在通过对加密资产发行者提出一系列义务，加强加密行业中的消费者和投资者保护。

该条例规定，加密资产发行人必须作为一个法人实体在欧盟运营加密服务，这一特殊要求对DeFi项目来说是一个重大挑战，因为DeFi代币的发行者“有时无法识别”。

报告指出，“由于加密资产发行人必须是法人实体，这可能对去中心化发行、没有可识别发行人的加密项目构成重大挑战。”

XReg指出，MiCA可普遍促进消费者和投资者保护、市场完整性和金融稳定。不过，DeFi行业最终可能会遇到“重大的、不可调和的监管挑战和可能存在的问题，至少在欧洲是如此。”

该报告指出，MiCA将如何与创新的DeFi项目共存仍有待观察，后者“可能难以符合监管要求”。

加密公司联盟国际可信区块链应用协会(INATBA)也对此提出了担忧。INATBA认为在拟议的法规下，像DeFi这样的一些早期市场“可能不再允许欧洲公民进入”。

个人观点：欧盟法规是为了保护投资者，必须是中心化的，要有法人实体运营，这与去中心化DeFi的思想格格不入，欧洲市场的DeFi发展可能后期会受到监管挑战。

加拿大：中央银行的数字货币存在风险

加拿大银行在一份关于央行数字货币风险和收益的报告中提到，“一种匿名的基于代币的央行数字货币会带来特殊的安全风险。这些风险来自于如何存储余额，央行数字货币如何用于交易，以及电子钱包、加密交易所和银行等各种解决方案如何竞争来吸引用户。”

加拿大央行的报告认为，涉及加密货币的多个领域存在风险。在数字资产的世界里，代币持有者可以生成大量钱包以将他们的资金以不同的份额分散在这些钱包中。这导致了可能比传统金融中存在的更多的资产存储地点。

报告还认为，风险还来自于围绕央行数字货币提供解决方案的平台。作为应对的手段，可能的解决方案包括在央行数字货币应用中设置钱包持有量上限，以及由相关央行为相关平台设置参数。

报告称，“如果加拿大银行要发布央行数字货币，它很可能是基于代币的。在这中情况下存在安全但不便的私钥使用。为了确保央行数字货币是一种安全和有效的支付方式，央行需要仔细考虑央行数字货币将如何被存储和使用。”

该报告还解释了个人钱包和存储与交易所等中心化资产存储的优缺点，同时也提到了与潜在央行数字货币相关的其他风险和措施，以及围绕此类资产类别可能的规则和指导方针。

个人观点：各国央行数字货币发行迟迟不能落最大原因还是于技术和安全问题不能在短时间内得到很好的解决。其实这一领域各国都在发力，利用央行数字货币可以在全球金融中起到打破美元地位，树立本国货币权威的重要作用。非常希望中国能够走在最前面。

Europol（欧洲刑警组织）：隐私钱包、货币、开放市场等是犯罪的温床

欧洲刑警组织（Europol）在2020年互联网有组织犯罪威胁评估将流行的增强隐私的钱包，货币，开放市场称为“主要威胁”。

根据欧盟法律执行机构的报告，“除了完善的集中式混合器之外，使用coinjoin概念（例如Wasabi和Samurai 钱包）的增强隐私的钱包服务已经成为最大的威胁。”

报告称：“犯罪分子已经开始使用其他以隐私为中心的去中心化市场平台，例如OpenBazaar和Particl.io来出售其非法商品。”

个人观点：技术并没有好坏之分，最重要的是被谁使用。

从比特币诞生以来，各国政府中心化监管和加密市场的去中心化斗争，从未停止。根据报道，世界上56%的加密交易系统缺乏足够的KYC流程，而现在DeFi的繁荣和DEX的崛起又将这一情况推上了新的高度，未来监管将可能会变得更加严格。随着各国加密法律法规的建全和监管的进一点加强，对于整个加密行业的发展仍是一个利好的作用。

谷歌云将加入EOS社区，EOS涨15.8%

昨天（10月6日晚）Block.one官方宣布，全球超大规模云端平台及基础设施供应商谷歌云将加入EOS社区，并致力于逐步成长为EOS网络上的EOS节点。

受到利好消息的影响，EOS在一个半小时内涨幅高达15.8%，最高达到2.97美元，最终未能突破3美元的压力，之后出现了大幅回调，现已回调至2.66美元，24小时跌幅为-6.28%。

受此利好影响，昨晚23点，BTC、ETH等主流币种也出现了不同程度的上涨。

现在对于EOS的囤币党来说，EOS大涨是一个天大的好消息，但对于做市的人来说，这会带来无常损失。昨天，EOS交易对做市收益都出现了大跌，部分甚至有负收益。

老白在第一时间停止了所有的EOS做市交易对。

不仅如此，大宝和大丰收的EOS+KEY池子内也出现了大幅下滑。其中大丰收由最高20亿的KEY，下降至今天的14.8亿。

大宝由前期的亿KEY，下降至6812万，由于池子内数量的减少，交易手续费用出现了增涨，现为50.77%。

EOS一向被大家认为是“扶不起的阿斗”，很难走出独立的行情，昨天终于扬眉吐气了一回，领涨整个加密市场。但受到整个加密市场看空的情绪的影响，EOS回吐了很大一部分利润。

对于EOS未来的走势还是要观望为主，因为EOS按以前的规律来说，总会上演“利好出尽是利空的”的模式。

对于囤币党来说，上涨意味着利润的增加，但对于EOS交易对做市的小伙伴们还是要关注EOS上涨带来的无常损失，及时关注EOS的价格方向，急涨或急跌都会给做市带来损失，必要的时候退出做市交易来避免风险。

参与资料：

https://www.coindesk.com/europol-samurai-wasabi-wallet-openbazaar-monero-zcash-crime

https://decrypt.co/44033/bitpanda-releases-crypto-index-to-invest-in-top-25-coins

https://www.bitpush.news/articles/996546

https://www.coindesk.com/author/zack-voell

https://www.bitpush.news/articles/996497

https://www.coindesk.com/europol-bitcoin-privacy-wasabi-wallet

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编译者/作者：大白高国

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