冻卡潮愈演愈烈，公安部“断卡”行动实施，涉及每个人；韭菜盘SEELE死灰复燃

最近，加密市场的冻卡潮愈演愈烈，有很多投资者的银行卡被冻结。这里面也包括了不少普通投资者，他们并没有参与OTC交易或洗钱行为，但有部分非法资金流入了银行卡，也会被司法暂时查封。

很多人发现自己银行卡被冻，才知道自己的钱基本都在币圈。因为一旦冻卡，几天一周，一至三个月，多则一年多，你的银行卡都在停用状态，如果投入资金过多，会严重影响正常的生活。

公安部“断卡”行动全国开始

现在不仅冻卡频发，公安部的“断卡”行动也在全国开始了，加密行业天生的匿名性，也给越来越多的黑色产业通过加密资产交易来完成洗钱提供了便利。“断卡”行动对于整个加密市场来说存在一定的影响。

根据媒体报道：2020年10月10日，公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议，部署即日起在全国开展“断卡”行动。会议召开后，在全国反诈界、金融业、通讯行业乃至国内外各诈骗、黑产窝点均引发强烈反响。

会议要求，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

随着“断卡“行动的正式启动，全国各地的公安机关已经开始行动了。

“断卡''行动断的是哪些卡？

“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡，包括：手机卡，银行卡。

手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

银行卡：即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

“断卡"行动主要针对的是当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。

据公安部通报，今年全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%。面对日益高发的诈骗案件，实施严打势在必行。

整治“两卡”的举措还不涉及加密货币

在这次的“断卡"行动中，并没有涉及到针对加密货币整治的消息。

但从现在全国的情况来看，利用加密货币洗钱正在成为主流，国家对于这方面的打击也正在加强，”冻卡潮“现在也愈演愈烈，行业大佬赵东被请去喝茶也没有了下文。

从表面来看，“断卡"行动似乎与加密市场关系不大，但实际上会产生一定的影响。

前期受到冻卡的影响，部分OTC商家的出入金受到了影响，很多人开始启用别人的银行卡或是电话卡来完成出入金的交易，而这些银行卡或电话卡有部分是从别人手里购买或租用的，这已经涉及了“断卡"行动中的两卡范围，也属于打击范围。

在8月27日，郑州警方公布首批230名买卖账户、冒名开户的人员信息，其中90后占比54.35%，大部分为附近一所中专的学生。

这只是两卡来源的一小部分，犯罪分子会给这些学生一些小恩小惠，就可以利用他们的身份来办理银行卡、电话卡等，然后再出售给一些别有用心的人。另一方面，现在市场上租借别人微信、支付宝帐号等也可能存在违法行为。在加密市场内，如果你使用这些买卖账户、买卖卡风险很大，一不小心就可能碰到了法律的红线。

“断卡”行动开始，普通的投资者要做什么？

不论是冻卡还是断卡，针对的都是犯罪行为，也就是说你的交易没有涉洗钱、诈骗等案件，正常的加密货币交易行为是在法律允许范围之内的。

在冻卡行动中，各大银行的也有明确的答复：只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。

但在现实生活中，遇到银行卡冻结，要想解冻也是一件比较麻烦的事情。最好就是做好防范，不要让冻卡事情发生在自己身上。

但现在“断卡”行动可能情况不太一样。

按照“断卡”行动的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。

因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等，我们的个人信息可能会被别人利用，被人冒充办理银行卡、电话卡，成为别人手里的洗钱工具。

所以，现在我们要做的就是梳理一下自己有无身份证遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况，抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”误伤，影响加密市场的投资，甚至是个人生活。另一方面也要从源头做起，加密市场属于高风险的行业，投资的额度要控制在能够承受范围之内。如果遭遇断卡、冻卡等意外，也可以从容应对。

韭菜盘SEELE（元一币）死灰复燃，两次疯割韭菜，第三次又来了

火币做为加密行业三大头部交易所，相对来说口碑也不错，对于一些所上的币种也有一定的认同度。

但其中也混杂不少割韭菜的山寨币，其中SEELE（元一币）就是典型代表之一。

先说结论：SEELE（元一币）就是庄家上演的一场拉盘大戏，目的就是割你韭菜，建议大家不要参与。

从10月8月开始，SEELE就开始了庄家拉盘，13日拉到了0.028美元。如果从节前最低点0.005来算，已经暴涨了460%。在高涨幅的背后，必定是高风险。经过了近5天的拉盘，13日庄家还是出手了，在5分钟之内，SEELE跌去了40%，在一小时内跌幅达50%。

深链财经在微博也提醒大家元一币的风险：

深链财经调查发现，该项目的Github和Medium早已经在半年前停止更新，推特账号也已经被删除。有知情人士表示，Seele早已是僵尸项目，近期的暴涨是庄家坐庄收割的套路，深链财经在此提醒投资者注意风险。

在2019年的时候，就经朋友介绍过元一币，让我投点钱，保证稳赚不赔。我看看了元一币的玩法和宣传材料，感觉不太靠谱，还号称是区块链4.0技术，未来的ETH，那个时候比特币的走势也不错，就打消了投资的想法。

那个时候元一币不到3毛钱，但后来最高涨到了1.3元。我朋友从0.3元进入之后，前期也赚了到了一些钱，但最终没有敌过贪婪的本性，在元一币涨到1元的时候投了近7万块。最后的结果，大家可想而知，庄家出手，在1.3元砸盘到0.23元，割韭菜走人，朋友的几万变成了几千元，最后不得不割肉走人。

（SEELE日线图 )

回顾SEELE的历史，我们可能看到有三次割韭菜惨痛教训

第一次：

2019年11月-2020年3月，SEELE从0.185美元跌到0.035美元，跌去81%。庄家完美的完成了第一次收割，跌破了当前的发行价。SEELE将前期和后期的玩家都一把收割完了。

第二次：

2020年3月-2020年6月，6月19日SEELE交易量变为零，之后从0.13美元下降到0.005美元，跌去96%，基本归零。第二次的收割更为快速，根本没有出逃的机会。

第三次：

正在进行当中，10月8月开始拉盘，10月13日开始收割，看来庄家这段时间很是缺钱。未来有可能庄家会依前两次的手法继续拉盘，会持续一段时间，涨服之后再砸盘收割。另一种可能，SEELE会一路暴跌，再次归零。

根据qkl123提供的数据来看，SEELE主力仍在进入，散户开始出逃，前期都是庄家在持续购入，以备好砸盘资金。

从10月7日开始，SEELE就已经有大量资金买入，共计7213万元。

这一切数据表明，SEELE一直在布局，等待韭菜们入场。

敲黑板：SEELE走的是暴涨归零再暴涨归零的庄家收割之路，完全是庄家在控盘，强烈建议大家不要参与，什么SNP挖矿都是借DEFI风潮来收割的包装而已。

参考原文：

https://xw.qq.com/cmsid/20201012A0F2MC00

https://www.theblockbeats.com/news/20166

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编译者/作者：大白高国

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