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BitMEX及其创始人面临另一项诉讼，指控洗钱和操纵市场。

BitMEX及其创始人被另一起诉讼所震惊，该诉讼指控敲诈勒索，洗钱和市场操纵。 总部位于莫斯科的原告德米特里·杜尔戈夫（Dmitry Dolgov）指责BitMEX的内部交易部门直接参与操纵计划。 原告的律师，《共识法》的帕维尔·波哥丁（Pavel Pogodin）告诉《 The Block》：

“我们希望获得5000万美元的惩罚性赔偿。”

俄罗斯莫斯科居民德米特里·杜尔戈夫（Dmitry Dolgov）周三在加利福尼亚北部地区提起了诉讼。 他声称，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited，交易所的创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed等人都参与并协助了勒索活动，“赚了数十亿美元的非法利润”。

犯罪分子涌向BitMEX

投诉发生在BitMEX及其创始人遭到商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DOJ）的法律指控后两周。 在5月份提起的另一项诉讼中，波多黎各BMA LLC公司同样指控BitMEX勒索，洗钱和操纵市场。

这份新的长达188页的案子声称，被告了解KYC或反洗钱（AML）的要求，并同意“从任何人那里收到无限制的金钱，而不会提出任何问题”。 该诉讼声称，由于缺乏监督，“黑客，逃税者，洗钱者，走私者，毒品交易商都涌向了BitMEX，后者使平台上充满了热钱。”

Dolgov案还声称“ BitMEX通过其内部交易部门直接或间接参与了市场操纵和洗钱活动并从中受益”，并提供了一个具体示例。 多尔戈夫声称他遭受了“实质性损害”，数额要在审判中证明。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/dev-bitcoin-ve-kripto-para-borsasina-bir-dava-daha/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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