在全球范围内确认了33名加密货币洗钱罪犯

代表16个不同国家的执法机构合作，在全球范围内抓获了20个加密货币洗钱卡特尔成员。

通过加入全球执法机构，对包括洗钱货币在内的国际洗钱行动进行了初步准备。

10月15日，在逮捕了涉嫌为QQAAZZ犯罪网络服务的20人之后，欧洲刑警组织在16个国家/地区成功开展了行动。

自2016年以来，该组织一直被指控为顶级网络犯罪活动之一，绑架了数千万欧元。 被劫持的资金是设在波兰和保加利亚的国际银行账户和空壳公司。 此外，走私的钱是通过加密货币混合服务传输的信息之一。

犯罪分子通过在澳大利亚，美国，英国，葡萄牙，西班牙，拉脱维亚和波兰的行动被捕。 在“ 2BaGoldMule行动”范围内，对英国，西班牙，意大利，拉脱维亚和保加利亚的40所房屋进行了搜索。

参与国和逮捕地图：欧洲刑警组织

同一天，一名40岁的男子因使用加密货币洗钱超过200万美元而在新西兰被拘留。 他还通过购买兰博基尼和梅赛德斯G63等豪华车来洗钱。

奥克兰的一名个人已被指控犯有30项不同的罪行，并承诺从银行骗取100万美元。 前一天在突袭和行动中逮捕了六名新西兰公民。

同样，10月15日，美国司法部以“代表外国卡特尔洗钱数百万美元的毒品收入”为标题撤回了起诉书的印章，其中有6人被控参与阴谋。

起诉书包括涉及贩毒，前线公司，现金走私和银行帐户的赌场。 另一方面，犯罪嫌疑人被指控通过加密货币向美国国务院官员行贿。 他还说，他将为官员及其伴侣签发假美国护照。

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原文作者：Ece ?nel

编译者/作者：wanbizu AI

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