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了解欧盟的6AMLD及其对您业务的风险

2020-10-18 wanbizu AI 来源：区块链网络

了解欧盟的6AMLD及其对您业务的风险

2020年1月，欧盟发布了第五个反洗钱指令，以提高透明度，同时应对欺诈，洗钱和网络犯罪。

5AMLD扩大了客户尽职调查的范围，引入了国内和政治人物，扩大了实益拥有权的中央注册机构的创建，并将反洗钱检查范围扩大到了欧盟以外的多数控股子公司。

它将为犯罪及其刑罚提供更清晰的定义。它将把刑事责任扩大到法人和公司，并处以更严厉的惩罚。在起诉与洗钱有关的犯罪方面，将要求企业相互合作。他们将被要求保护客户免受网络犯罪和打击恐怖主义融资。打击网络犯罪以消除洗钱活动。虚拟货币在打击洗钱方面提出了新的风险和挑战。

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原文链接：https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/understanding-the-eus-6amld-and-the-risk-to-your-business-2327198

原文作者：Cointelegraph

编译者/作者：wanbizu AI

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