纽约金融管理局指出比特币交易所的6种反欺诈行为

纽约金融服务部（DFS）的一份报告强调了应在比特币交易所之间标准化的六种反欺诈行为。 该实体列出了有关7月份发生的Twitter黑客攻击的安全措施清单。

DFS验证了交易所在黑客入侵社交网络期间所采取的措施，但增加了其他建议，以最大程度地减少用户将来损害资金的可能性。

缓解潜在诈骗的行动协议包括：阻止与诈骗者相关的加密货币地址，仅将交易限制为预先批准的地址并改善促销活动的市场营销，使它们看起来不像是欺诈。

其他三个要素是：教育用户检测骗局，检测新的操作模式以及与比特币生态系统中的其他公司共享信息。

“促进加密货币转移的公司必须继续主动识别并迅速阻止已知会被骗子使用的地址。”

金融服务部的报告。

该部门明确表示，与比特币和加密货币有关的公司不应进行看起来像普通骗局的促销和竞赛。 另外，应该开展教育运动以防止进一步的欺诈。

在检测新的欺诈方法时，DFS建议交易所保持“主动监视”以确定新趋势。 关于交换所之间的信息交换，建议始终这样做，但要特别注意关键时刻。

比特币交易所执行的措施

DFS指出，多达15家与比特币和加密货币相关的公司阻止了运营，而另外7家则没有。 该实体在其监管辖区内，详细说明了Coinbase，Square，Gemini和Bitstamp如何处理此情况。

总共四个交易所封锁了超过6,000次尝试交易，价值约150万美元。 资金的去向是黑客通过社交网络欺诈性披露的地址。

破坏Twitter安全的黑客发起了一个骗局，试图通过比特币筹集资金。 资料来源：NomadSoul1 / elements.envato.com

监管机构表示，所发生的事情证明了纽约加密货币市场存在的“成熟度”。 此外，他解释说，公司受到了两种方式的影响：他们的Twitter帐户遭到黑客攻击，以及他们的客户被诱骗向罪犯汇款的风险。

值得一提的是，币安，Bitfinex和Kucoin交易所的Twitter帐户也遭到了黑客的入侵。 但是，在这种情况下，它们是受其他司法管辖区监管的公司，因此未将其包括在报告中。

该报告以交流的表现为依据，但也指出社交网络上仍然存在漏洞，因此引起了人们的注意。 因此，调查要求在社交媒体上实施有关安全性的法规。

CriptoNoticias仅在其发展过程中对Twitter黑客进行了审查，该过程还影响了埃隆·马斯克（Tesla），比尔·盖茨（微软创始人），杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）（亚马逊），巴拉克·奥巴马（美国前总统）。沃伦·巴菲特（Warren Buffet）和美国总统候选人乔·拜登（Joe Biden）的代表。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/autoridad-financiera-nueva-york-indica-6-practicas-antifraude-exchanges-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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