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美国政府推动立法加密货币更加透明和准确

2020-10-26 wanbizu AI 来源:区块链网络

不久前美国财政部的美联储和金融犯罪执法局(FinCEN)敦促美国人对被称为“国家财政部”的新法规草案发表意见。 “旅行规则”将把外部交易的门槛从3,000美元降低到250美元,这当然包括交易。 加密货币

美联储和FinCEN提出的新法规草案将要求虚拟资产包括在类别中。 “可转换虚拟货币”(CVC)和合法处理的数字资产。 值得注意的是,FinCEN是美国第一家认真研究低温货币控制方法的机构。

全球第五大税收和咨询公司RSM的高级金融服务经理Jamison Sites说: “拟议规则为参与CVC的人员提供了更大的监管清晰度和确定性,这将对行业产生积极影响。”

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2019年,致力于反洗钱和恐怖活动的国际机构金融行动特别工作组(FATF)就如何执行“旅行规则”向各国提供了建议。这些交易需要记录和发送的信息应包括客户的姓名和地址,交易数量,营业日期以及交易接收者的信息。

今年早些时候,CoolBitX首席执行官Michael Ou说:“区块链和加密货币行业。 随着金融行动特别工作组(FATF)继续推动世界各地有关加密货币的法规,这是一个关键的转折点。 遵守法规和防止犯罪活动可能对整个行业来说是艰巨的。 由于合规 “旅行纪律”和对跟踪犯罪活动的区块链数据的分析就像两把剑。”

美联储和FinCEN提出的新规定似乎符合2019年FATF的建议,FinCEN建议非银行CVC转移可能要遵守备案规则。旅程

以前,与“转账”,“发件人”,“收件人”和“付款单”有关的术语仅在银行范围内适用。 因此,要清除仍然存在的任何歧义建议的新规则更改将是 “明确表示,CVC付款订单和任何数字资产均不受法律约束。”

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那些参与评论新旅行规则的人从今天起至少有30天要公开发表评论。 在代理商实际进行最后一步统治之前

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原文链接:https://siamblockchain.com/2020/10/26/fed-and-treasury-asks-public-for-comment-on-new-travel-rule-for-crypto/

原文作者:Thongchai Jantasorn

编译者/作者:wanbizu AI

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