荷兰警方没收一对夫妇洗钱的3300万美元BTC

在这对夫妇被鹿特丹地方法院裁定洗钱罪名成立后，荷兰检察官没收了价值2,532万美元的2,532美元。 该男子和他的妻子因洗钱被判处两年半徒刑。

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这对夫妇被指控洗钱隐藏了3300万美元的BTC

荷兰警方最近逮捕并指控了一个男人和他的妻子非法转移和洗钱。 根据鹿特丹荷兰检察院的说法，这两名嫌疑人在过去两年中用比特币洗钱了近1900万欧元。 这对夫妇的大部分非法收入都存入了BTC，并被鹿特丹警察没收了。

该男子和女子是北荷兰希尔弗斯的居民，夫妻俩因犯罪而面临两年半监禁。 荷兰检察官在审判期间指出，交易员在经营业务时未遵循正确的KYC / AML指示。

鹿特丹一家法院指出：“即使经常进行大量交易，交易者也不需要客户提供身份证件。” 犯罪嫌疑人，一个男人和一个妻子，通过互联网上的广告和深层网络上的市场与客户联系。 许多交易的BTC以前都在darnet上使用过。 法院发现嫌疑人在两年半的时间里洗了超过1900万欧元。“

根据法院文件，警察没收了两个不同的比特币钱包，一个装有1488 BTC，另一个装有1044 BTC。 除了扣留了3,300万美元的比特币外，荷兰警方还没收了295,256美元的现金储备。 检察官说，这对夫妇购买了BTC进行现金兑换。

警方说，这对夫妻使用各种方法使顾客保持匿名。 这对夫妻定期与快餐连锁店的人会面，以现金兑换比特币。 检察官认为，这些硬币中的许多已进入深层网络，并已在暗网市场（DNM）中使用。

荷兰警察以扣押的许多BTC和对DNM运营商的镇压而闻名。 四年前，荷兰警方从荷兰逮捕了10人，原因是他们在BTC洗了大笔钱。 荷兰执法当局还负责对Hansa的重大镇压行动，该地区的卧底特工在客户不知情的情况下经营DNM超过一个月。

除了被拘留的3300万美元BTC和两年半监禁外，这对夫妇还必须支付216092美元的罚款。

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原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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