币安成DeFi「土狗」杀手？

11月4日下午，代荣（化名）突然收到来自币安的反馈，他在20天前被WineSwap卷走的3万USDT已经找回，和他遭遇相同的用户还有100多人，单人最高受损金额达113万元。10月13日晚上，构建在币安智能链上的自动做市协议WineSwap，开启流动性挖矿仅半小时，删除了所有官方信息后卷款消失，成为DeFi挖矿潮中的又一个「土狗」跑路项目。受损用户当即联系币安，对方的安全团队介入。在等待结果的日子里，看着WineSwap协议地址上的币不断在链上转移，代荣们愤怒、无措，「大家后来已经不抱希望了。」直到11月4日，多家媒体刊登了一条消息——币安已追回WineSwap逾34.5万美元跑路资金并将归还用户。外界得知，这起发生在20天前跑路案涉及到了119个地址。同步获知消息的还有和代荣一样的受损用户，「失而复得是这个世界上最美好的成语。」有人在群里如此描述自己的心情。外界不知道的是，20天里，币安安全团队不敢打草惊蛇，边追踪链上转移路径边与一些交易所沟通沟通被卷走的资产。一些细微的信息让他们将这个「土狗」项目成员锁定在巴西，联系到人后，币安安全团队用「已经掌握了完整证据链」与对方斡旋。迫于压力，对方将币还了回来。币安披露，涉事资产已经被换成了多种代币，目前币安正在将追回的资金换成用户的原资产，近期将一笔笔归还用户。

WineSwap半小时卷款消失

「币安已追回WineSwap逾34.5万美元跑路资金并将归还用户。」11月4日多家媒体发出的这条简短快讯背后，有上百名受损用户20天的等待，还有币安5个团队的联合追踪。「我们中途都放弃了，很多人都觉得，这钱找不回来了。」代荣而今想起来，都觉得不可思议，其中既包括作恶项目手段快速，也包括币安安全团队能把作恶者锁定到的意外。事情发生在20天前。代荣回忆，10月13日，有人在微信群里发了一条消息，基于币安智能链开发的AMM自动做市协议WineSwap将在当晚10点上线。彼时，尽管DeFi流动性挖矿热潮已过，但总锁仓额居高不下的态势仍旧让DeFi保持着发展，也仍有用户在寻找新协议以期获取早鸟红利。代荣准备好了3万USDT筹码，准备抢挖WineSwap的头矿。10点，WineSwap准时上线。出于谨慎，代荣先往该协议地址转了100USDT测试能否正常提币，确认可提后，他将USDT尽数充到WineSwap协议的地址中。WineSwap代币确实在产出，代荣转身洗碗去了。大概过了半小时，他的群消息不断从手机里蹦出，抬眼一眼，「群里在传WineSwap跑路了，币已被转走」。代荣赶紧打开WineSwap尝试提币，「当时合约页面还在，但币已经提不出来了，去找官方发的Twitter信息，页面全空了，这是真卷款跑了。」此后的时间里，群友们不断曝出自己受损的金额。刘遥（化名）投进去16.7万美元，是该事件中单个受损最多的投资者。当天，他在WineSwap停摆的前几分钟里，陆续往协议地址上转入了XRP、ADA、BCH、LINK四种资产，「按照当天的币价，折算约16.7万美元。

用户转入WineSwap地址5000 LINK的记录代荣记得，当时统计出参与WineSwap挖矿的大概在100多人，累计丢失的资金应该在35万美元左右。币安11月4日披露的消息证实了这一数据，受损用户的地址数为119个，涉及19种代币资产。事发后，代荣想到了币安的联合创始人何一。对方快速作出反馈，「先报警，我们的安全团队已经在跟进。」随后，何一被拉进一个20多人组成「临时维权群」。代荣的想法是，既然WineSwap构建在币安智能链上，将被卷走的代币锁住应该不难。而何一解释，尽管币安主导了智能链BSC的开发，但BSC是去中心化的，币安无法控制，也无权冻结任何人的资产。有用户以为「币安不想帮忙」，焦躁的沟通一度充满**味，何一退群了。巧合的是，币安智能链近期刚好开启了跨链转账。这意味着，那些被WineSwap卷走的资产随时可能被转移到其他区块链网络上的协议中，一旦进入DEX，作恶者就可能销赃，而这个过程将增加追踪难度。「困难摆在眼前，何一又退群了，当时我们都觉得凉了。」代荣说。

币安锁定作恶者位置追回99.9%资产

事实上，一场悄然的追踪已经开始，币安内部多个团队投入其中。

WineSwap是一个匿名协议，在BSC上留下了应用的合约创建地址。币安在事发后锁定到其转资的地址，安全团队盯着这个地址开始梳理资金的流向，路径包括从BSC到币安链再到以太坊的跨链转账。

他们注意到，作恶者将其中一小笔资金转移到了另外两个交易平台和币安桥。这给安全团队带来希望，他们快速联系交易平台，以期各方能冻结相关资产，「这时候，项目方已经将卷走的资金换成了稳定币、BNB、ETH和LINK。」

WineSwap创建的转资地址最近转账发生在18天前

从币安后来披露的这个地址上仍可以看到，最近一次转账发生在18天前。那时候，币安安全团队已经从无数信息中锁定到了WineSwap人员的边缘信息，「经过长时间的调查与多次反复确认，我们找到了他的联系方式，人在巴西。」

斡旋最终能成功有赖于安全团队掌握的完整证据链。参与追踪的币安人员透露，整个沟通过程既要保持理性，不激怒对方，但也不能放弃强硬的态度，「我们告诉对方，我们已经获取完整的证据链，你最好将款项原路退回。」

迫于被执法机构追责的压力，最终，卷款者将相关款项退回到了币安，共计折合34.5万美元，「我们帮用户追回了99.9%的比例，几乎是全部资产了」。

由于大部分资金已经被拆分成小额的非原始币种，币安表示，OTC团队会负责将资金转换成原来的代币形式和金额，这个流程还在进行中，未来几天会发送至受损用户的地址。

受损用户为失而复得而感谢币安

那个20多人的「临时维权群」如今变成了「币安核心铁粉群」，代荣和刘遥们都没有想到，在他们经历了愤怒、焦虑、一度想要放弃的20天里，币安没放弃，一直在为他们悄悄追资，而且最终几乎全部找回来了。

「用户至上在币安这里是真的，谢谢你们不抛弃、不放弃。」受损用户在群里对币安表达了感谢。

追回是「幸运」用户需警惕匿名协议

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编译者/作者：蜂巢财经News

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